Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Ламбумиз» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «26» мая 2023 г. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1 (АО «Новый регистратор» - счетная комиссия АО «Ламбумиз»). 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99,27%. Кворум для проведения общего собрания акционеров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год. 4. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2022 год. 5. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2022 год. 6. Избрание членов совета директоров. 7. Избрание членов ревизионной комиссии. 8. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год. 9. О размере вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров и членов ревизионной комиссии за 2022 год. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу №1 повестки дня собрания: «ЗА» – 100% «ПРОТИВ» – 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % По результатам голосования решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. По вопросу № 2 повестки дня собрания «ЗА» – 100% «ПРОТИВ» – 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % По результатам голосования решение по вопросу №2 повестки дня принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. По вопросу № 3 повестки дня собрания «ЗА» – 100% «ПРОТИВ» – 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % По результатам голосования решение по вопросу №3 повестки дня принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня: Направить всю прибыль на накопление в целях обеспечения дальнейшего развития производства и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. По вопросу № 4 повестки дня собрания «ЗА» – 100% «ПРОТИВ» – 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % По результатам голосования решение по вопросу №4 повестки дня принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня: Дивиденды по итогам 2022 года по обыкновенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать. По вопросу № 5 повестки дня собрания «ЗА» – 100 % «ПРОТИВ» – 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % По результатам голосования решение по вопросу №5 повестки дня принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу №5 повестки дня: Дивиденды по итогам 2022 года по привилегированным акциям Общества не объявлять и не выплачивать. По вопросу № 6 повестки дня собрания «ЗА» - 1. Ботвин Сергей Леонтьевич – 135 812 голосов (100 %) 2. Гейкин Алексей Михайлович – 135 812 голосов (100 %) 3. Дяков Андрей Александрович – 135 812 голосов (100 %) 4. Давыденко Сергей – 135 812 голосов (100 %) 5. Киреев Валерий Владимирович – 135 812 голосов (100 %) «ПРОТИВ» – 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % По результатам голосования решение по вопросу №6 повестки дня принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу №6 повестки дня: Избрать в состав совета директоров АО «Ламбумиз» следующих лиц: 1. БОТВИН СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 2. ГЕЙКИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 3. ДЬЯКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 4. ДАВЫДЕНКО СЕРГЕЙ 5. КИРЕЕВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ По вопросу № 7 повестки дня собрания «ЗА» - 1. Хромова Екатерина Владимировна – 135 812 голосов (100 %) 2. Сидорович Любовь Николаевна – 135 812 голосов (100 %) 3. Маслова Галина Ивановна – 135 812 голосов (100 %) 4. Чукаева Марина Борисовна – 135 812 голосов (100 %) «ПРОТИВ» – 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % По результатам голосования решение по вопросу №7 повестки дня принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу №7повестки дня: Избрать в состав ревизионной комиссии АО «Ламбумиз» следующих лиц: 1. ХРОМОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 2. СИДОРОВИЧ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА 3. МАСЛОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА 4. ЧУКАРЕВА МАРИНА БОРИСОВНА По вопросу № 8 повестки дня собрания «ЗА» – 100 % «ПРОТИВ» – 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % По результатам голосования решение по вопросу №8 повестки дня принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу №8 повестки дня: Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛаудит». Адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64, оф. 413. Адрес официального сайта в сети "Интернет": www.mialaudit.ru Адрес электронной почты: mail_audit@mail.ru ОРНЗ: 12006048734 ОГРН: 1025401926549 ИНН: 5405204330. Саморегулируемая организация аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество». Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: № 434 от 14.02.2020г. По вопросу № 9 повестки дня собрания «ЗА» – 100 % «ПРОТИВ» – 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % По результатам голосования решение по вопросу №9 повестки дня принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу №9 повестки дня: Не выплачивать вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанное с исполнением ими функций членов совета директоров и ревизионной комиссии в 2022 году. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 мая 2023 г., протокол № 1. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09188-H, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.04.2004 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Абалаков 3.2. Дата 26.05.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.