Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РосДорБанк» 1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86. 1.4. ОГРН эмитента 1027739857958 1.5. ИНН эмитента 7718011918 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 – В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rdb.ru ; www. akm.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации газета «Россiя» 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1001573В07032006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование. 2.3. Дата и место проведения общего собрания - Дата окончания приема бюллетеней для голосования 02 марта 2006 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86. 2.4. Кворум общего собрания - 94,5%. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос 1. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «РосДорБанк». «За» - 4.714.529 (99,999 % ), «против» -нет, «воздержались» - нет. Вопрос 2. О внесении изменений в подпункт б пункта 9 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированного Московским ГТУ Банка России 26 мая 2005 года. «За» - 4.714.446 (99,999 %), «против» - 83 (0,001%), «воздержались» - нет. Вопрос 3. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность. ЗАО «АСН-Инвест» «За» - 4.459.791 (99,99 %), «против» - нет, «воздержались» - нет. ООО «Мастеринвест» «За» - 4.459.791 (99,99 %), «против» - нет, «воздержались» - нет. ЗАО «Интурист-Краснодар» «За» - 4.712.159 (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - нет. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. Вопрос 1. Внести в Устав Банка следующие изменения и дополнения: 1. Изложить Статью 27 Устава Банка в следующей редакции: «Банк вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 5 000 000 (Пять миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей на общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей и 248 899 100 (Двести сорок восемь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч сто) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.» 2. Изложить абзац второй Статьи 74 Устава Банка в следующей редакции: «Бюллетень для голосования в обязательном порядке направляется (вручается) до проведения общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю). При проведении общего собрания акционеров, в том числе в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.» Предоставить Председателю Правления Банка Гурину Глебу Юрьевичу подписывать изменения и ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка. Вопрос 2. Внести изменения в подпункт б пункта 9 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированного Московским ГТУ Банка России 26 мая 2005 года и изложить его в следующей редакции: б) способ размещения - закрытая подписка. Круг лиц: ценные бумаги размещаются среди заранее определенного круга лиц: - ОАО «Центродорстрой» - ЗАО «АСН-Инвест» - ООО «Мастеринвест» - ЗАО «Интурист-Краснодар» - Георгий Вассилев Акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющего основанием для размещения дополнительных акций. Срок действия преимущественного права – 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. В связи с принятием решения о внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированного Московским ГТУ Банка России 26 мая 2005 года, эмиссия приостанавливается до регистрации данных изменений Московским ГТУ Банка России и доведения этой информации до лиц, купивших ценные бумаги данного выпуска и потенциальных владельцев ценных бумаг. Вопрос 3. Одобрить сделки в которых имеется заинтересованность с ЗАО «АСН-Инвест», ООО «Мастеринвест», ЗАО «Интурист-Краснодар». 3. Подпись 3.1.Председатель Правления ОАО «РосДорБанк» Г.Ю. Гурин 3.2. Дата «07» марта 2006г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.