Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12 декабря 2018 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества из 7 (семи) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: На голосование вынесен процедурный вопрос «О внесении изменений в повестку дня заседания Совета директоров». Итоги голосования по данному вопросу: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято единогласно. по вопросу 1 повестки дня заседания «Утверждение организационной структуры и бюджета структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2019 год»: Итоги голосования: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 2 повестки дня заседания «Утверждение ключевых показателей эффективности руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2019 год»: Итоги голосования: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 3 повестки дня заседания «Утверждение плана деятельности структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2019 год»: Итоги голосования: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 4 повестки дня заседания «Определение количественного состава Правления ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 5.1-5.2 повестки дня заседания «Избрание членов Правления ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 6 повестки дня заседания «Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени ПАО «Магнит» с членами Правления ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 7 повестки дня заседания «Утверждение краткосрочной программы мотивации (STI) Генерального директора и членов Правления ПАО «Магнит» на 2019 год, а также ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и членов Правления ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по процедурному вопросу повестки дня «О внесении изменений в повестку дня настоящего заседания Совета директоров» принято следующее решение: «Включить в повестку дня вопрос, связанный с утверждением краткосрочной программы мотивации (STI) Генерального директора и членов Правления ПАО «Магнит» на 2019 год и ключевых показателей эффективности Генерального директора и членов Правления ПАО «Магнит», и утвердить следующую повестку дня настоящего заседания Совета директоров: 1. Утверждение организационной структуры и бюджета структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2019 год. 2. Утверждение ключевых показателей эффективности руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2019 год. 3. Утверждение плана деятельности структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2019 год. 4. Определение количественного состава Правления ПАО «Магнит». 5. Избрание членов Правления ПАО «Магнит». 6. Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени ПАО «Магнит» с членами Правления ПАО «Магнит». 7. Утверждение краткосрочной программы мотивации (STI) Генерального директора и членов Правления ПАО «Магнит» на 2019 год, а также ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и членов Правления ПАО «Магнит». по вопросу 1 повестки дня заседания принято решение: «Утвердить организационную структуру и бюджет структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2019 год». по вопросу 2 повестки дня заседания принято решение: «Утвердить ключевые показатели эффективности руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2019 год». по вопросу 3 повестки дня заседания принято решение: «Утвердить общий план деятельности структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2019 год. К следующему заседанию Совета директоров данному подразделению представить на рассмотрение Совета директоров детализированный план своей деятельности на 2019 год». по вопросу 4 повестки дня заседания принято решение: «Определить, что с 15 января 2019 года количественный состав Правления ПАО «Магнит» 8 (Восемь) членов». по вопросу 5.1 повестки дня заседания принято решение: «Избрать Сорокина Владимира Леонидовича в состав Правления ПАО «Магнит» с «15» января 2019 года». по вопросу 5.2 повестки дня заседания принято решение: «Избрать Талвитие Юрки в состав Правления ПАО «Магнит» с «01» февраля 2019 года». Доля участия указанных лиц в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента: - Сорокин Владимир Леонидович – 0,001962%; - Талвитие Юрки - 0%; по вопросу 6 повестки дня заседания принято решение: «Уполномочить Заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Магнит» Фоли Пола Майкла подписать трудовой договор от имени ПАО «Магнит» c Сорокиным Владимиром Леонидовичем и Талвитие Юрки». по вопросу 7 повестки дня заседания принято решение: «Утвердить краткосрочную программу мотивации (STI) Генерального директора и членов Правления ПАО «Магнит» на 2019 год, а также ключевые показатели эффективности (КПЭ) Генерального директора и членов Правления ПАО «Магнит». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 декабря 2018 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 12.12.2018. 3. Подпись 3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова (подпись) 3.2. Дата «12 » декабря 2018г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.