Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО КуйбышевАзот 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская,6 1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793 1.5. ИНН эмитента: 6320005915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703 http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.03.2016г. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.03.2016г. №11. 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 15 человек из 15. Кворум имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования: 2.4.1. Включить по предложению комитета по аудиту в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров следующую кандидатуру в аудиторы общества: ООО фирма «Аудит – Потенциал». Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.2. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «КуйбышевАзот. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.3. Определить: - форму проведения годового общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); - дата проведения годового общего собрания акционеров: 22 апреля 2016г; - место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, Самарская область, г.Тольятти, ул.Новозаводская,6, актовый зал заводоуправления; - почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней при досрочном голосовании: 445007, Самарская область, г.Тольятти, ул. Новозаводская, дом 6, счётная комиссия. - время начала регистрации участников собрания: 8 час. 00 мин.; - время начала работы годового общего собрания акционеров: 9 час. 00 мин.; При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее 19 апреля 2016г. включительно. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.4 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КуйбышевАзот», составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 13 марта 2016г. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.5. Включить по инициативе совета директоров следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот» и утвердить её. 2.4.5.1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров. 2.4.5.2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, по результатам отчётного 2015 года. 2.4.5.3. Утверждение распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного 2015 года 2.4.5.4. Избрание совета директоров ОАО «КуйбышевАзот». 2.4.5.5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «КуйбышевАзот». 2.4.5.6. Утверждение аудитора ОАО «КуйбышевАзот». 2.4.5.7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых ОАО «КуйбышевАзот» в порядке обычной хозяйственной деятельности. 2.4.5.8. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.6 Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания и определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет 2.4.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот». Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет 2.4. 9. Утвердить рабочие органы годового общего собрания акционеров. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет 2.4.10. В соответствие с требованиями п.7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить размер денежных обязательств Общества по крупной сделке (Договор поручительства), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом в качестве поручителя и ПАО «Сбербанк России» в качестве кредитора, по обеспечению исполнения обязательств ООО «Активинвест» перед ПАО «Сбербанк России» по Договору о предоставлении банковской гарантии, в общей сумме таких обязательств не более 20 167 671 232 рублей. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет 2.4.11. Ободрить участие Общества в Обществе с ограниченной ответственностью «Праксайр Самара» путём приобретения доли в уставном капитале указанного юридического лица в размере более 25 % до 26 % от уставного капитала, номинальной стоимостью доли не более 91 000 000 рублей, оплата денежными средствами. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет 2.4.12. Во взаимосвязи с иными сделками, заключенными между ПАО «Сбербанк России» и ОАО «КуйбышевАзот», совокупная стоимость которых превышает 20 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов ОАО «КуйбышевАзот» на последнюю отчетную дату, одобрить крупную сделку по заключению генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее – Соглашение) с ПАО «Сбербанк России» в лице Поволжского банка (Далее – БАНК) на следующих условиях: A. Размер лимита: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей; B. Цель кредитования: финансирования текущей деятельности; C. Срок лимита: С «03» марта 2016 г. по «02» марта 2019 г. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет 2.4.3. Определить предельную совокупную цену по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые будут совершены с 23.04.2016г. до общего собрания акционеров по итогам 2016 года, в процессе обычной хозяйственной деятельности между ОАО «КуйбышевАзот» и его дочерними обществами. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет Воздержалось» - нет 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В.Герасименко (подпись) 3.2. Дата “ 9 марта 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.