Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.А. Гавриленко, А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Отчёта о функционировании корпоративной системы управления рисками Группы «Интер РАО» за 2017 год. Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1. Утвердить Отчёт о функционировании корпоративной системы управления рисками Группы «Интер РАО» за 2017 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. 2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении Отчёта о функционировании системы внутреннего контроля ПАО «Интер РАО» за 2017 год. Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Утвердить Отчёт о функционировании системы внутреннего контроля ПАО «Интер РАО» за 2017 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. 2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: О рассмотрении Отчёта ПАО «Интер РАО» по внедрению, дисциплине исполнения и операционной эффективности процедур по организации Систем управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции за 2017 год. Итоги голосования по вопросу № 3: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 3.1. Утвердить Отчёт ПАО «Интер РАО» по внедрению, дисциплине исполнения и операционной эффективности процедур по организации Систем управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции за 2017 год согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. 2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: О рассмотрении Отчёта о практике корпоративного управления (отчета руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря). Итоги голосования по вопросу № 4: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 4.1. Утвердить Отчёт руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, о практике корпоративного управления Общества за 2017 год (далее – Отчет руководителя БКИО) согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу, включая Отчет о соблюдении информационной политики Общества (Приложение № 1 к Отчету руководителя БКИО) и Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Приложение № 2 Отчету руководителя БКИО). 2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: О рассмотрении Отчётов Блока внутреннего аудита об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления и об оценке эффективности процесса управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции ПАО «Интер РАО» за 2017 год. Итоги голосования по пункту 5.1 вопроса № 5: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 5.1. Принять к сведению Отчёт об оценке эффективности системы внутреннего контроля ПАО «Интер РАО» за 2017 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу. Итоги голосования по пункту 5.2 вопроса № 5: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 5.2. Принять к сведению Отчёт об оценке эффективности системы управления рисками ПАО «Интер РАО» за 2017 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу. Итоги голосования по пункту 5.3 вопроса № 5: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 5.3. Принять к сведению Отчёт об оценке эффективности корпоративного управления ПАО «Интер РАО» за 2017 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу. Итоги голосования по пункту 5.4 вопроса № 5: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 5.4. Принять к сведению Отчёт об оценке эффективности процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции ПАО «Интер РАО» за 2017 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу. 2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении Отчёта о деятельности подразделения внутреннего аудита за 2017 год. Итоги голосования по вопросу № 6: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 6.1. Утвердить Отчёт о деятельности подразделения внутреннего аудита за 2017 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу. 2.2.7. По вопросу № 7 повестки дня: Об утверждении Отчёта о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2017 год. Итоги голосования по вопросу № 7: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 7.1. Утвердить Отчёт о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2017 год согласно Приложению № 10 к настоящему Протоколу. 2.2.8. По вопросу № 8 повестки дня: Об утверждении Отчётов о деятельности Комитетов Совета директоров ПАО «Интер РАО» (Комитет по аудиту, Комитет по номинациям и вознаграждениям, Комитет по стратегии и инвестициям) за 2017-2018 корпоративный год. Итоги голосования по пункту 8.1 вопроса № 8: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 8.1. Утвердить Отчёт о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2017-2018 корпоративный год согласно приложению № 11 к настоящему Протоколу. Итоги голосования по пункту 8.2 вопроса № 8: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 8.2. Утвердить Отчёт о деятельности Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2017-2018 корпоративный год согласно приложению № 12 к настоящему Протоколу. Итоги голосования по пункту 8.3 вопроса № 8: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 8.3. Утвердить Отчёт о деятельности Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2017-2018 корпоративный год согласно приложению № 13 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2018, № 221. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 17.11.2017 № 1ДС-319/ИРАО) Т.А. Меребашвили (подпись) 3.2. Дата « 02 » апреля 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.