Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Группа компаний «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1147748137790 1.5. ИНН эмитента: 7731034865 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 6 членов Совета директоров из 6 избранных. Кворум есть. Повестка дня: 1. О созыве общего собрания участников Общества, определении формы, даты, места и времени проведения общего собрания участников. 1.1. Об определении времени начала регистрации лиц, принимающих участие на общем собрании участников Общества. 1.2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания участников Общества. 1.3. О порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников Общества. 2. О выдаче предварительных рекомендаций по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников. 3. Об утверждении директив по голосованию на общих собраниях участников обществ доли которых принадлежат Обществу. 4. Одобрение сделок в соответствии п.16.3.4. ст. 16 Устава Общества. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Созвать внеочередное общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет», в связи с чем определить: - дата проведения внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» – «13» июня 2018 года; - место проведения внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» – 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко д. 8; - форма проведения внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» – совместное присутствие участников (собрание); - время начала собрания: 18 часов 00 минут.» 1.1. Определить время начала регистрации лиц, принимающих участие на внеочередном общем собрании участников - 17 часов 45 минут; 1.2. Утвердить следующую повестку на внеочередном общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет»: 1. Об утверждении изменений в программу биржевых облигаций. 2. Об утверждении изменений в проспект ценных бумаг. 3. О заключении Обществом корпоративного Соглашения. 1.3. Утвердить следующий порядок для ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества и порядок ознакомления с ней: «Участники Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников по адресу: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8 с «13» ¬¬¬¬¬¬¬¬¬июня 2018 года до «13» июня 2018 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени по рабочим дням и «13» июня 2018 г. во время проведения общего собрания участников. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.06.2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15-18 от 13.06.2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Евтушевский 3.2. Дата 13.06.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.