Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 июня 2015 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 июня 2015 года, №02/346 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Самараэнерго» о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии за IV квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности, а также расчет размера квартальной премии за IV квартал 2014 года, в соответствии с Приложением №1. Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Самараэнерго» о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера годовой премии за 2014 год. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и расчет размера годовой премии за 2014 год, в соответствии с Приложением №2. Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: Об утверждении условий договора с привлеченным специалистом на участие в работе Ревизионной комиссии ОАО «Самараэнерго» по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом Кадацкой Т.В. по проверке финансово - хозяйственной деятельности ОАО «Самараэнерго» по итогам работы за 2014 год, в соответствии с приложением №3. Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: Об одобрении заключения договора аренды нежилого помещения для установки и размещения банкоматов с ЗАО АКБ «Газбанк», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора аренды нежилого помещения для установки и размещения банкоматов с ЗАО АКБ «Газбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: ОАО «Самараэнерго» - Арендодатель, ЗАО АКБ «Газбанк» - Арендатор. Предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование часть принадлежащих ему на праве собственности нежилых помещений, а именно: - нежилое помещение общей площадью 2 (два) кв.м., расположенное по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленина, д. 35 Б, здание Тольяттинского отделения ОАО «Самараэнерго»; - нежилое помещение общей площадью 2 (два) кв.м., расположенное по адресу: Самарская область, г. Жигулевск, ул. Пионерская, д. 14, здание Жигулевского отделения ОАО «Самараэнерго». Цена договора: Оплата производится ежемесячно, не позднее 7-го числа текущего месяца, в размере 1200 (Одна тысяча двести) рублей, в том числе НДС – 183 (Сто восемдесят три) руб. 05 коп., за 4 (четыре) кв.м. арендуемой площади. Коммунальные платежи входят в состав арендной платы по договору. Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 21 марта 2016 года. Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего договора распространяют свое действие на отношения, возникшие с 21 апреля 2015 года. В случае, если за 1 (Один) месяц до момента окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит о своем намерении расторгнуть договор, он каждый раз считается пролонгированным на срок 11 месяцев, на тех же условиях. Голосовали «за» – 7 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Голос С.А. Шашкова не учитывается при подсчете голосов, так как данный член Совета директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос М.В. Сойфера, который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №5: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Самараэнерго» за 1 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Самараэнерго» за 1 квартал 2015 года. Голосовали «за» – 9 Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №6: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества - О Политике Общества в области информационных технологий. РЕШЕНИЕ: •утвердить Политику Общества в области информационных технологий, в соответствии с приложением №4; •утвердить План развития Общества в области информационных технологий на 2015-2018гг., в соответствии с приложением №5. Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.А. Дербенев 3.2. Дата: 15 июня 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.