Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. «О рассмотрении условий договора, заключаемого с Президентом ОАО «Группа Компаний ПИК». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.2. «О совмещении Президентом ОАО «Группа Компаний ПИК» должностей в органах управления других организаций». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.3. «О прекращении участия ОАО «Группа Компаний ПИК» в ООО «Стройформат». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 8. Против: нет. Воздержался: 1. 2.2.4. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Согласно п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки (2 члена Совета директоров не участвуют в голосовании, т.к. они не являются независимыми директорами). За: 7. Против: нет. Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1.1. Утвердить условия договора, заключаемого с Президентом ОАО «Группа Компаний ПИК» Гордеевым Сергеем Эдуардовичем (Приложение № 1). 2.3.1.2. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнову Павлу Александровичу подписать договор с Президентом ОАО «Группа Компаний ПИК» Гордеевым Сергеем Эдуардовичем. 2.3.2. Разрешить Президенту ОАО «Группа Компаний ПИК» Гордееву Сергею Эдуардовичу совмещение должностей в органах управления следующих организаций: 1. Финансовая корпорация «Открытие». Занимаемая должность в указанной организации: Член Совета директоров. 2. Фонд содействия сохранению культурного наследия «Русский авангард». Занимаемая должность в указанной организации: Президент. 2.3.3. Прекратить участие ОАО «Группа Компаний ПИК» в ООО «Стройформат» путем продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Стройформат», принадлежащей ОАО «Группа Компаний ПИК», по номинальной стоимости. 2.3.4. Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Дополнительное соглашение к Агентскому договору № АД/МС14-01 от 22.10.2013 и Агентскому договору № АД/МС14-23 от 22.10.2013 между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ОАО «ПИК-Индустрия». Стороны договора: ОАО Группа Компаний ПИК» (Агент) и ОАО «ПИК-Индустрия» (Принципал). Предмет договора: Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется оказать Принципалу услуги по приобретению в интересах Принципала права использования набором Программ для ЭВМ производства Microsoft, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента. Услуги включают поиск лица, обладающего лицензионными правами на Программное обеспечение, проведение с ним переговоров об условиях предоставления прав на Программное обеспечение и заключение договора (Лицензионное соглашение) и уплату стоимости Программного обеспечения Лицензиару. Сумма договора: 4 002 903 (Четыре миллиона две тысячи девятьсот три) рубля 00 копеек. Основание заинтересованности: Председатель Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнов П.А. является Председателем Совета директоров ОАО «ПИК-Индустрия»; член Совета директоров, член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Зиновина М.А. является членом Совета директоров ОАО «ПИК-Индустрия»; член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Тясто М.С. является членом Совета директоров, Генеральным директором ОАО «ПИК-Индустрия». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» июня 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №18 от 18.06.2014г. 3. Подпись 3.1.Корпоративный секретарь ОАО «Группа Компаний ПИК» В.А. Лапенков (доверенность №172 от 09.06.2014 г.) М.П. 3.2. Дата « 18 » Июня 20 14 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.