Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пермэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614007, г.Пермь, ул.Тимирязева, 37 1.4. ОГРН эмитента 1055902200353 1.5. ИНН эмитента 5904123809 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7344 http://www.energos.perm.ru/investors/ 2. Содержание сообщения Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15 мая 2014 года. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 мая 2014 года. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О предварительном рассмотрении годового отчета Общества за 2013 год. 2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2013 год. 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по итогам 2013 финансового года и прибыли Общества по результатам прошлых лет, нераспределенной между акционерами Общества, в том числе о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 5. О рассмотрении вопросов, связанных с проведением годового Общего собрания акционеров Общества 25.06.2014 г. 6. Об одобрении временного превышения лимита долговой позиции по структуре пассивов в 1, 2, 3, 4 кварталах 2014 года. 7. Об одобрении цены договора займа между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Обществом с ограниченной ответственностью «Евро-азиатская сбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении договора займа между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Обществом с ограниченной ответственностью «Евро-азиатская сбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2013 год. В повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, являющегося акционерным обществом, включен вопрос об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям эмитента: - предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 08 июля 2014 года. - период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2013 финансовый год. - категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные, привилегированные тип А. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Р.Н. Леньков (подпись) 3.2. Дата «15» мая 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.