Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров: Заседание Совета директоров ПАО «КАМАЗ» состоялось 16 декабря 2015 года в 16 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр. 1. Отсутствовавшие на заседании члены Совета директоров представили письменные мнения, которые были учтены в соответствии с пунктом 8.3 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания. В соответствии с требованиями статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» член Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Дмитриев В.А. не участвовал в голосовании по третьему вопросу повестки дня. В соответствии с требованиями статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Чемезов С.В., Завьялов И.Н., Скворцов С.В., Когогин С.А. не участвовали в голосовании по третьему, четвёртому вопросам повестки дня. Кворум на начало заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ» имелся. Заседание в соответствии с пунктом 10.8 Устава ПАО «КАМАЗ» считается правомочным. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» на 2015 год за десять месяцев. Принять к сведению информацию об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» на 2015 год за десять месяцев. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 2. О Бизнес-плане группы организаций ПАО «КАМАЗ» на 2016 год. Утвердить Бизнес-план группы организаций ПАО «КАМАЗ» на 2016 год. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 3. Об одобрении заключения Договора оказания услуг № 10049/08600/50-15-к от 3 декабря 2015 года как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Учитывая, что сделка между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ПАО «КАМАЗ» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ПАО «КАМАЗ» Государственной корпорации «Ростех», поскольку член Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» Силуанов А.Г. занимает должности в органах управления Министерства финансов Российской Федерации и Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», одобрить Договор оказания услуг № 10049/08600/50-15-к от 3 декабря 2015 года на условиях в соответствии с приложением 8 к настоящему протоколу заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Итоги голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 4. Об одобрении взаимосвязанных сделок по предоставлению займа, в совершении которых имеется заинтересованность. Руководствуясь пунктом 10.2.17 Устава ПАО «КАМАЗ» одобрить взаимосвязанные сделки по предоставлению займа, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложениях 9, 10 к настоящему протоколу заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Итоги голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 5. Об утверждении Регламента подготовки и проведения заседаний Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Руководствуясь пунктом 10.2.14 Устава ПАО «КАМАЗ» утвердить Регламент подготовки и проведения заседаний Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 6. О количественном составе членов Правления ПАО «КАМАЗ». Руководствуясь пунктом 11.3 Устава ПАО «КАМАЗ» и по представлению Генерального директора ПАО «КАМАЗ» Когогина С.А. утвердить количественный состав Правления ПАО «КАМАЗ» равный 8 членам Правления ПАО «КАМАЗ». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 7. О назначении члена Правления ПАО «КАМАЗ» Руководствуясь пунктом 10.2.10 Устава ПАО «КАМАЗ» и по представлению Генерального директора ПАО «КАМАЗ» Когогина С.А. назначить заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ» - корпоративного директора Халиуллину Жанну Евгеньевну членом Правления ПАО «КАМАЗ» с 17 декабря 2015 года сроком на 4 (четыре) года. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 8. Об одобрении совмещения членами Правления ПАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций. Руководствуясь пунктом 11.13 Устава ПАО «КАМАЗ» согласовать совмещение членами Правления ПАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. Дата проведения заседания совета директоров 16 декабря 2015 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 21.12.2015, протокол № 8. 3. Подпись Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 21 декабря 2015 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.