Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Центральный телеграф 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Центральный телеграф 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027739044189 1.5. ИНН эмитента 7710146208 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00327-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=369, http://cnt.ru/investment/regulations/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общий состав Совета директоров – семь человек. В заседании приняли участие семь членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества»: Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «Центральный телеграф» Колесникова Александра Вячеславовича. По вопросу № 2 «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества. 2. Определить: • форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование. • дату окончания приема бюллетеней для голосования: 17.09.2018 г. • почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д.7, ПАО «Центральный телеграф». • дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 24.08.2018 г. • повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Утверждение устава Публичного акционерного общества «Центральный телеграф» в новой редакции. • порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.cnt.ru. в срок не позднее 27.08.2018г. • перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: 1. Проект устава Публичного акционерного общества «Центральный телеграф» в новой редакции. 2. Проект решения внеочередного общего собрания акционеров. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, Никитский пер., дом 7, стр. 1, с 9.00 до 18.00 часов с 28.08.2018г. по 17.09.2018 г. включительно. • форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. • формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которое должно направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества: Формулировка по вопросу № 1: Утвердить устав Публичного акционерного общества «Центральный телеграф» в редакции № 9. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –13 августа 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 14 августа 2018 г., протокол №1 2.5. В связи с тем, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-00327-A, дата государственной регистрации выпуска - 20.12.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU0007665147 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Нечаев Е.А. (подпись) 3.2. Дата 14 августа 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.