Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Распадская” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Распадская” 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск 1.4. ОГРН эмитента: 1024201389772 1.5. ИНН эмитента: 4214002316 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21725-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.raspadskaya.com/ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.10.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 7 Кворум имеется. Заседание правомочно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений: ПО ВОПРОСУ 1 О составе комитетов Совета директоров Общества. Решение, поставленное на голосование: 1.1. Определить количественный состав Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды равный 3 членам. Избрать в Комитет по охране труда, здоровья и окружающей среды следующих членов Совета директоров: - Стойлл Эрик Хью Джон; - Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта; - Широкоброд Илья Олегович. Избрать Председателем Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Фон Флемминг Регину Дагмар Бенедикту. 1.2. Определить количественный состав Комитета по вознаграждениям равный 3 членам. Избрать в Комитет по вознаграждениям следующих членов Совета директоров: - Богачев Игорь Вадимович; - Покровская Ольга Александровна; - Фролов Александр Владимирович. Избрать Председателем Комитета по вознаграждениям Богачева Игоря Вадимовича. 1.3. Состав и Председатель Комитета по аудиту Совета директоров Общества остается прежним, избранным на заседании Совета директоров Общества 29.04.2022г. 1.4. Определить старшим независимым членом Совета директоров Покровскую Ольгу Александровну. Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ВОПРОСУ 2 Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на октябрь 2022 г. Решение, поставленное на голосование: 2. Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности Общества на октябрь 2022 г. Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ВОПРОСУ 3 Отчет по приоритетным направления деятельности Общества. Решение, поставленное на голосование: 3. Принять к сведению отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ВОПРОСУ 4 О согласии на совершение обществом Группы (ООО «РУК») сделки Решение, поставленное на голосование: 4.1. На основании п.10.4.41. Устава Общества предоставить согласие на совершение обществом Группы – Обществом с ограниченной ответственностью «Распадская угольная компания» (ОГРН: 1154253003750, далее - ООО «РУК») сделки на следующих существенных условиях: - Предмет сделки: переуступка договора на услуги по предоставлению вагонов для перевозки угля и прочих грузов. - Стороны сделки: ООО «ЕВРАЗ ТК» (Сторона 1, ОГРН 1027707005237), ООО «РУК» (Сторона 2, далее - Заказчик), ОГРН 1154253003750), АО «ПГК» (Сторона 3, далее – Исполнитель, ОГРН 1137746982856). - Срок действия сделки: 3 года (с 01.01. 2022 по 31.12.2024) -Размер сделки: не более 40 000 000 000 (сорок миллиардов) рублей. 4.2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу ООО «РУК» заключить указанную сделку на условиях, обозначенных в п. 4.1. Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.10.2022 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.10.2022 г., протокол б/н. 3. Подпись 3.1. Юрист-эксперт ООО «РУК» (по доверенности № РА-11/21 от 24.02.2021) О.А. Кулигина (подпись) 3.2. Дата “21” октября 2022г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.