Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и (сообщение об инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2014 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.05.2014 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1.Об изменении количественного состава Правления и избрании членов Правления. 2.Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ОАО «ТРК». 3.Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении в 2013 году основных положений технической политики в области информационных технологий Общества. 4.Об изменении персонального состава Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. 5.Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2013 год. 6.Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2014 года. 7.Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «ТРК» в новой редакции». 8.О внесении изменений в решение Совета директоров от 20.12.2013, протокол №9 по вопросу №2 «Об одобрении Договора на оказание услуг по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС», заключаемого между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении в 4 квартале решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 10.Об утверждении Страховщика Общества. 11.Об одобрении Соглашения о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну, заключаемого между Обществом, ОАО «МРСК Сибири», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12.Об одобрении Соглашения об информационном обмене, заключаемого между Обществом, ОАО «МРСК Сибири», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13.Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора (на основании Доверенности №б/н от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата 14 мая 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.