Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 2.3. Дата и место проведения общего собрания: «21» июня 2011г., 12 часов 00 минут; г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ДСК-2», Актовый зал 2.3. Кворум общего собрания: Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Годовом Общем собрании акционеров, – 11 мая 2011 года. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания, – 493 260 384 (четыреста девяносто три миллиона двести шестьдесят тысяч триста восемьдесят четыре) голоса. Лица, принявшие участие в Собрании, обладали в совокупности 335 512 195 (триста тридцать пять миллионов пятьсот двенадцать тысяч сто девяносто пять) голосами, что составляет 68.0193 % голосующих акций Общества. Кворум Годового общего собрания имелся. Собрание правомочно. Голосование по вопросам повестки дня проводилось бюллетенями. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу Повестки дня Собрания - 493 260 384. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 335 512 195 (триста тридцать пять миллионов пятьсот двенадцать тысяч сто девяносто пять) голосами, что составляет 68.0193 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу Повестки дня Собрания - 493 260 384. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 335 512 195 (триста тридцать пять миллионов пятьсот двенадцать тысяч сто девяносто пять) голосами, что составляет 68.0193 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу Повестки дня Собрания - 493 260 384. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 335 512 195 (триста тридцать пять миллионов пятьсот двенадцать тысяч сто девяносто пять) голосами, что составляет 68.0193 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Голосование по четвертому вопросу повестки дня Собрания в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ осуществлялось кумулятивным голосованием. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу Повестки дня Собрания – 4 439 343 456. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания 3 019 609 755, что составляет 68.0193 % от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу Повестки дня Собрания - 493 260 384. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 335 512 195 (триста тридцать пять миллионов пятьсот двенадцать тысяч сто девяносто пять) голосами, что составляет 68.0193 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу Повестки дня Собрания - 493 260 384. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 335 512 195 (триста тридцать пять миллионов пятьсот двенадцать тысяч сто девяносто пять) голосами, что составляет 68.0193 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу Повестки дня Собрания - 493 260 384. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 335 512 195 (триста тридцать пять миллионов пятьсот двенадцать тысяч сто девяносто пять) голосами, что составляет 68.0193 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по восьмому вопросу Повестки дня Собрания - 493 260 384. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 335 512 195 (триста тридцать пять миллионов пятьсот двенадцать тысяч сто девяносто пять) голосами, что составляет 68.0193 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по данному вопросу Повестки дня Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2010 год» вопрос, поставленный на голосование - «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2010 год» Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 275 055 876 81.9809 ПРОТИВ 14 701 126 4.3817 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 22 456 353 6.6931 Не голосовали 23 252 677 6.9305 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 46 163. При голосовании по вопросу №1 Повестки дня Собрания Общества решение «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2010 год» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 года» вопрос, поставленный на голосование - «Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2010 года; дивиденды по итогам 2010 года не начислять и не выплачивать» Итоги голосования: Варианты голосоваия Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 287 704 627 85.7509 ПРОТИВ 512 660 0.1528 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 22 411 653 6.6799 Не голосовали 24 837 092 7.4027 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 46 163. При голосовании по вопросу №2 Повестки дня Собрания Общества решение «Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2010 года; дивиденды по итогам 2010 года не начислять и не выплачивать» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. По третьему вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - «Определить состав Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в количестве 9 человек» Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 287 708 086 85.7519 ПРОИВ 21 311 049 6.3518 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 12 011 655 3.5801 Не голосовали 14 437 094 4.3030 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 44 311. При голосовании по вопросу №3 Повестки дня Собрания Общества решение «Определить состав Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в количестве 9 человек» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. По четвертому вопросу повестки дня, осуществляемому кумулятивным голосованием: «Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - Избрать Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Грачев Павел Сергеевич – Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва; Колончина Анна Алексеевна – Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва; Мамулькин Владислав Юрьевич – Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва; Поселёнов Павел Александрович – Президент ОАО «Группа Компаний ПИК»; Липатов Олег Юрьевич – Глава Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва; Аверин Антон Борисович – Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва; Тимминс Стюарт Ли – Глава Московского представительства компании «Хайнс Интернэшнл Инк.»; Рустамова Зумруд Хандадашевна – Заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Полиметалл Управляющая компания»; Шибаев Сергей Викторович – Директор компании “Кафа Финанс Инк.” (Канада). Итоги голосования: № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов ЗА (по кандидату) Против Воздержался Не голосовали 1. Грачев Павел Сергеевич 224 301 045 216 540 104 937 606 311 727 207 2. Колончина Анна Алексеевна 224 447 800 3. Мамулькин Владислав Юрьевич 224 591 800 4. Поселенов Павел Александрович 294 646 461 5. Липатов Олег Юрьевич 224 447 800 6. Аверин Антон Борисович 224 447 800 7. Тимминс Стюарт Ли 647 300 539 8. Рустамова Зумруд Хандадашевна 260 544 405 9. Шибаев Сергей Викторович 273 367 840 Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4 632 912. В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав Совета директоров избираются 9 членов. По пятому вопросу повестки дня: «О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - «Установить, что в случае избрания Рустамовой Зумруд Хандадашевны, Ли Стюарта Тимминса, Шибаева Сергея Викторовича членами Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» 21 июня 2011 г. им выплачивается вознаграждение в размере 700 000 (Семьсот тысяч) рублей каждому в квартал с даты их избрания членами Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» 21 июня 2011 г. и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 287 656 895 85.7367 ПРОТИВ 514 164 0.1532 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 22 458 953 6.6940 Не голосовали 24 837 092 7.4027 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 45 091. При голосовании по вопросу №5 Повестки дня Собрания Общества решение «Установить, что в случае избрания Рустамовой Зумруд Хандадашевны, Ли Стюарта Тимминса, Шибаева Сергея Викторовича членами Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» 21 июня 2011 г. им выплачивается вознаграждение в размере 700 000 (Семьсот тысяч) рублей каждому в квартал с даты их избрания членами Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» 21 июня 2011 г. и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. По шестому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» следующих лиц: Монетова Людмила Петровна - Начальник контрольно-ревизионного управления ОАО Группа Компаний ПИК», Иванова Елена Алексеевна - Начальник Управления отчетности по МСФО Департамента финансов и отчетности ОАО «Группа Компаний ПИК», Бойцова Ольга Викторовна - ОАО «Группа Компаний ПИК», Казначейство, Заместитель директора по привлечению финансовых ресурсов» Итоги голосования: № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Итоги голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов % 1.Монетова Людмила Петровна 288 165 380 85.8882 24 060 0.0072 22 456 353 6.6932 29 310 0.0087 2.Иванова Елена Алексеевна 288 165 380 85.8882 24 060 0.0072 22 456 353 6.6932 29 310 0.0087 3.Бойцова Ольга Викторовна 288 165 380 85.8882 24 060 0.0072 22 456 353 6.6932 29 310 0.0087 Не голосовали 24 837 092 Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, принявших участие по данному вопросу повестки дня общего Собрания акционеров. В состав Ревизионной комиссии избираются 3 члена. По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - «Утвердить Аудитором ОАО «Группа Компаний ПИК» на 2011 год Закрытое акционерное общество «БДО» Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 288 162 107 85.8873 ПРОТИВ 10 060 0.0030 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 22 458 626 6.6938 Не голосовали 24 837 092 7.4027 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 44 310. При голосовании по вопросу №7 Повестки дня Собрания Общества решение «Утвердить Аудитором ОАО «Группа Компаний ПИК» на 2011 год Закрытое акционерное общество «БДО» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. По восьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» вопрос, поставленный на голосование - «8.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО «Группа Компаний ПИК» (займодавец), ЗАО «ПИК-Регион» (заемщик); Предмет договора: предоставление займа; Срок займа: не более 1 (одного) года; Сумма займа: не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей; Процентная ставка: не более 15% годовых. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки ЗА 276 714 866 56.0992 ПРОТИВ 16 095 913 3.2632 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 23 247 251 4.7129 Не голосовали 19 409 855 3.9350 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 44 310. При голосовании по вопросу №8 (решение 8.1.) Повестки дня Собрания Общества решение «8.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО «Группа Компаний ПИК» (займодавец), ЗАО «ПИК-Регион» (заемщик); Предмет договора: предоставление займа; Срок займа: не более 1 (одного) года; Сумма займа: не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей; Процентная ставка: не более 15% годовых» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов всех незаинтересованных в сделке лиц, имеющих право голоса по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО «Группа Компаний ПИК» (Поручитель), ЗАО «ПИК-Регион» (Должник), Сбербанк России ОАО, «Газпромбанк» (ОАО), ОАО «Банк Москвы», ОАО «Альфа-Банк», ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО БИНБАНК, ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО «УРАЛСИБ», Банк ВТБ (ОАО), ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «Промсвязьбанк», «НОМОС-БАНК» (ОАО), ЗАО КБ «Ситибанк», Банк ЗЕНИТ (ОАО), АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), АКБ «МБРР» (ОАО), ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», ООО «Дойче Банк», ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», КБ «Гаранти Банк-Москва» (ЗАО), АО Rietumu Banka (Кредиторы); Предмет договора: поручительство на сумму, не превышающую 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей; Дата предоставления кредита: июль 2011- июль 2012 года; Срок кредита: не более 5 (пяти) лет; Срок поручительства: не более срока исполнения основного обязательства; Процентная ставка по кредиту: не более 13% годовых. Штрафные санкции: неустойка не более 0,3 % за каждый день просрочки платежа». Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки ЗА 288 374 969 58.4630 ПРОТИВ 16 095 913 3.2632 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 11 587 148 2.3491 Не голосовали 19 409 855 3.9350 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 44 310. При голосовании по вопросу №8 (решение 8.2.) Повестки дня Собрания Общества решение «8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО «Группа Компаний ПИК» (Поручитель), ЗАО «ПИК-Регион» (Должник), Сбербанк России ОАО, «Газпромбанк» (ОАО), ОАО «Банк Москвы», ОАО «Альфа-Банк», ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО БИНБАНК, ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО «УРАЛСИБ», Банк ВТБ (ОАО), ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «Промсвязьбанк», «НОМОС-БАНК» (ОАО), ЗАО КБ «Ситибанк», Банк ЗЕНИТ (ОАО), АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), АКБ «МБРР» (ОАО), ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», ООО «Дойче Банк», ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», КБ «Гаранти Банк-Москва» (ЗАО), АО Rietumu Banka (Кредиторы); Предмет договора: поручительство на сумму, не превышающую 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей; Дата предоставления кредита: июль 2011- июль 2012 года; Срок кредита: не более 5 (пяти) лет; Срок поручительства: не более срока исполнения основного обязательства; Процентная ставка по кредиту: не более 13% годовых. Штрафные санкции: неустойка не более 0,3 % за каждый день просрочки платежа» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов всех незаинтересованных в сделке лиц, имеющих право голоса по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2010 год» принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2010 год»; По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 года» принято решение: «Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2010 года; дивиденды по итогам 2010 года не начислять и не выплачивать»; По третьему вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: «Определить состав Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в количестве 9 человек»; По четвертому вопросу повестки дня, осуществляемому кумулятивным голосованием: «Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: «Избрать Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Грачев Павел Сергеевич; Колончина Анна Алексеевна; Мамулькин Владислав Юрьевич; Поселёнов Павел Александрович; Липатов Олег Юрьевич; Аверин Антон Борисович; Тимминс Стюарт Ли; Рустамова Зумруд Хандадашевна; Шибаев Сергей Викторович; По пятому вопросу повестки дня: «О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: «Установить, что в случае избрания Рустамовой Зумруд Хандадашевны, Ли Стюарта Тимминса, Шибаева Сергея Викторовича членами Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» 21 июня 2011 г. им выплачивается вознаграждение в размере 700 000 (Семьсот тысяч) рублей каждому в квартал с даты их избрания членами Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» 21 июня 2011 г. и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»; По шестому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» следующих лиц: Монетова Людмила Петровна, Иванова Елена Алексеевна, Бойцова Ольга Викторовна»; По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: «Утвердить Аудитором ОАО « Группа Компаний ПИК» на 2011 год Закрытое акционерное общество «БДО»; По восьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято решение: «8.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО «Группа Компаний ПИК» (займодавец), ЗАО «ПИК-Регион» (заемщик); Предмет договора: предоставление займа; Срок займа: не более 1 (одного) года; Сумма займа: не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей; Процентная ставка: не более 15% годовых. 8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО «Группа Компаний ПИК» (Поручитель), ЗАО «ПИК-Регион» (Должник), Сбербанк России ОАО, «Газпромбанк» (ОАО), ОАО «Банк Москвы», ОАО «Альфа-Банк», ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО БИНБАНК, ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО «УРАЛСИБ», Банк ВТБ (ОАО), ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «Промсвязьбанк», «НОМОС-БАНК» (ОАО), ЗАО КБ «Ситибанк», Банк ЗЕНИТ (ОАО), АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), АКБ «МБРР» (ОАО), ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», ООО «Дойче Банк», ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», КБ «Гаранти Банк-Москва» (ЗАО), АО Rietumu Banka (Кредиторы); Предмет договора: поручительство на сумму, не превышающую 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей; Дата предоставления кредита: июль 2011- июль 2012 года; Срок кредита: не более 5 (пяти) лет; Срок поручительства: не более срока исполнения основного обязательства; Процентная ставка по кредиту: не более 13% годовых. Штрафные санкции: неустойка не более 0,3 % за каждый день просрочки платежа». 2.6. Дата составления протокола общего собрания: «22» июня 2011г. 3. Подпись 3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» П.А. Поселёнов наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 22 » Июня 20 11 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.