Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Наука 1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700037420 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714005350 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04440-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.12.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Генеральным директором решения о проведении заседания Совета директоров: 15 декабря 2023 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 18 декабря 2023 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: Избрание Председателя Совета директоров Общества. Определение условия трудового договора с Генеральным директором. Утверждение организационной структуры Общества. Утверждение заместителя Генерального директора. Назначение руководителя филиала Общества. Определение условий договора с членами Правления Общества. Определение количественного состава Правления, утверждение членов Правления Общества. О согласии на совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций. Утверждение годового бизнес-плана (бюджета) Общества на 2024 год. Утверждение ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов на 2024 год. Утверждение плана работы Совета директоров Общества на 2024г. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО «Наука» Е.А. Мурылева 3.2. Дата: 15.12.2023 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.