Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Россети Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Россети Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru; http://www.lenenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. О развитии программных комплексов по формированию балансов электрической энергии и объемов услуг по передаче электрической энергии. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению результаты испытаний программных комплексов Общества по формированию балансов электрической энергии и объемов услуг по передаче электрической энергии (далее – Программный комплекс) согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать целесообразным внедрение в Обществе Программного комплекса, соответствующего функциональным требованиям к системам автоматизации процессов формирования балансов и объемов услуг по передаче электрической энергии для последующего построения единой автоматизированной информационной системы транспорта электроэнергии в дочерних и зависимых обществах ПАО «Россети» (далее – Функциональные требования), согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить дорожную карту по внедрению в Обществе Программного комплекса в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о внедрении Программного комплекса, соответствующего Функциональным требованиям. Срок: ежегодно (не позднее второго квартала года следующего за отчетным) до момента окончания внедрения. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 2. Об утверждении страховщика Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи полисов) Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) АО «СОГАЗ» 01.01.2021 - 31.12.2021 ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.12.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2020 № 40. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 23.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.