Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум по вопросам: 1, 2, 3.1, 4-8, 12-14 имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об исполнении директивы Правительства Российской Федерации от 06.04.2015 № 2007п-П13 по вопросу «Об изменении структуры годового отчета Общества». Решение: 1.1. Одобрить дополнения в структуру годового отчета ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Годовой отчет), обеспечивающие: I. Внесение в структуру Годового отчета следующих сведений: 1. Информация о наличии в ОАО «ФСК ЕЭС» стратегии развития: дата принятия Советом директоров, номер протокола, стратегические цели, основные направления, планируемые сроки реализации. 2. Информация о наличии в ОАО «ФСК ЕЭС» долгосрочной программы развития (далее - ДПР): дата утверждения Советом директоров, номер протокола, основные цели и задачи, основные мероприятия, направленные на реализацию ДПР в отчетном году, планируемые сроки реализации. 3. Информация об изменениях в стратегии развития и ДПР по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия): описание изменений/корректировок основных целей и задач, причины изменений/корректировок, сопоставление основных целей, задач и направлений развития текущего периода с данными предыдущего периода по конкретным мероприятиям. 4. Информация о наличии в ОАО «ФСК ЕЭС» иных программ (в том числе инвестиционных, инновационных и прочих) в рамках реализации стратегии развития и ДПР: дата утверждения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС», номер протокола, цели и основные проекты, основные направления программы, планируемые сроки реализации. 5. Информация о наличии в ОАО «ФСК ЕЭС» утвержденной программы отчуждения непрофильных активов (далее - НПА) и реестра НПА: дата утверждения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» актуальной программы отчуждения НПА и реестра НПА, номер протокола; описание программы отчуждения НПА; основные направления программы отчуждения НПА; фактические данные об отчуждении НПА (приводятся в приложении к Годовому отчету в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу); причины отклонений фактической стоимости отчужденных НПА от балансовой стоимости НПА (в случае наличия); суммарные значения показателей (балансовая стоимость, стоимость реализации и количество реализованных НПА за отчетный период). 6. Информация о наличии в ОАО «ФСК ЕЭС» заключения аудитора о реализации ДПР: дата и номер заключения аудитора, основные выводы аудитора. 7. Информация о наличии в ОАО «ФСК ЕЭС» утвержденной системы ключевых показателей эффективности (далее - КПЭ): дата утверждения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС», номер протокола; состав КПЭ, включая финансово-экономические показатели (в том числе обязательные (TSR/Размер дивидендов), отраслевые КПЭ, показатели депремирования (в случае наличия) и иные КПЭ, обязательные для включения в систему КПЭ в соответствии с отдельными поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; целевые значения показателей, утвержденных Советом директоров, на текущей и последующий годы; степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом в процентном выражении; причины отклонений фактически достигнутых КПЭ от запланированных показателей (в случае наличия); изменения в системе КПЭ, в том числе описание изменений/корректировок целевых значений, обоснования причин сделанных изменений, дата утверждения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС», номер протокола (в случае наличия). наличие в ОАО «ФСК ЕЭС» увязки достижения КПЭ с размером вознаграждения менеджмента ОАО «ФСК ЕЭС». 8. Краткое описание рисков ОАО «ФСК ЕЭС» и деятельности по управлению рисками: описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых ОАО «ФСК ЕЭС» по реагированию на указанные риски; описание методов управления рисками, используемых в ОАО «ФСК ЕЭС», а также ключевых мероприятий, реализованных ОАО «ФСК ЕЭС» в области управления рисками. 9. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля (далее - СУРиВК), сведения о функции внутреннего аудита: подразделения, в компетенцию которых входит развитие СУРиВК, и специализированные органы СУРиВК (подразделение(я) управления рисками и внутреннего контроля, подразделение(я) внутреннего аудита, ревизионная комиссия): подотчетность, основные функции и задачи; краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики ОАО «ФСК ЕЭС» в области внутреннего аудита, используемые ресурсы и т.д.), реализация программ развития функции «внутренний аудит» (программа повышения качества, прохождение внешней оценки и т.д.); перечень ключевых мер, направленных на совершенствование СУРиВК, реализованных ОАО «ФСК ЕЭС» в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», в рамках реализации утвержденных Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» политик и стратегий. II. Утверждение Годового отчета при условии его подготовки на основе аудированной финансовой отчетности за отчетный и предыдущий годы. III. Внесение в Годовой отчет информации о базовых внутренних нормативных документах, являющихся основанием для формирования текущего Годового отчета, включая ключевые внутренние нормативные документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности СУРиВК. «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. 1.2. Считать требования директивы Правительства Российской Федерации от 06.04.2015 № 2007п-П13 по вопросу «Об изменении структуры годового отчета Общества» при подготовке проекта годового отчета Общества за 2014 год исполненными, а именно: 1.2.1. В проект годового отчета Общества за 2014 год включены следующие сведения: - информация о наличии в Обществе долгосрочной программы развития; - информация о наличии в Обществе иных программ (в том числе инвестиционных, инновационных и прочих) в рамках реализации долгосрочной программы развития; - информация о наличии в Обществе утвержденной программы отчуждения непрофильных активов и реестра непрофильных активов; - информация о наличии в Обществе утвержденной системы ключевых показателей эффективности; - краткое описание рисков Общества и деятельности по управлению рисками; - описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита. 1.2.2. Проект годового отчета Общества за 2014 год подготовлен на основе аудированной финансовой отчетности за отчетный и предыдущий годы. 1.2.3. В проект годового отчета Общества за 2014 год включена информация о базовых внутренних нормативных документах, являющихся основанием для формирования текущего годового отчета, включая ключевые внутренние нормативные документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля. «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. Вопрос № 2: О предоставлении отчетов об исполнении долгосрочных программ развития и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности. Решение: 2.1. Поручить Председателю Правления Общества обеспечить представление в числе материалов, обязательных для подготовки и проведения годовых общих собраний акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», отчётов об исполнении долгосрочной программы развития ОАО «ФСК ЕЭС» и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности в сроки, установленные Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах». «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. Вопрос № 3: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: 3.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества. 8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 10. Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, Первых заместителей Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. 3.2. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год, в том числе заключение аудитора; - годовой отчет Общества за 2014 год; - заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, в том числе представляющее информацию о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества); - обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня Общего собрания акционеров (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества); - действующая редакция Устава Общества (с изменениями и дополнениями); - проект Устава Общества в новой редакции (приложение 2 к настоящему протоколу); - сравнительная таблица изменений и дополнений, предлагаемых к внесению в Устав Общества; - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в заключении договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, Первых заместителей Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в совершении сделок, которые могут быть совершены ОАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности; - действующая редакция Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества; - проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции; - действующая редакция Регламента деятельности Совета директоров Общества; - проект Положения о Совете директоров Общества; - действующая редакция Положения о Правлении Общества; - проект Положения о Правлении Общества в новой редакции; - действующая редакция Положения о Ревизионной комиссии Общества; - проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции; - действующая редакция Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений; - проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; - действующая редакция Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; - проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции; - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 мая 2015 года по 25 июня 2015 года (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А; - в помещении Общества по адресу: г. Москва, Б. Николоворобинский пер., д. 9, комн. 206; - в помещении регистратора Общества по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», а также 26 июня 2015 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Указанная информация также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы) направляется не позднее 26 мая 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. 3.3. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 3 к настоящему протоколу. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Российская газета», а также размещается на веб-сайте Общества не позднее 26 мая 2015 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 26 мая 2015 года. 3.4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям 4-7 к настоящему протоколу. 3.5. Определить, что: 3.5.1. бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 05 июня 2015 года; 3.5.2. заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующим адресам: - 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»; - 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. 3.5.3. при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пункте 3.5.2 настоящего протокола адресу не позднее 23 июня 2015 года включительно. 3.6. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Лукьянову Марину Михайловну - Секретаря Правления Общества. 3.7. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению 8 к настоящему протоколу. 3.8. В соответствии с п. 8.2. Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» Председателю Правления предоставить Совету директоров отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров не позднее 26 августа 2015 года. 3.9. Утвердить условия договора с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 9 к настоящему протоколу. «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. В голосовании не приняли участие (не определено волеизъявление в соответствии с особым мнением) 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения отсутствует. Вопрос № 4: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год. Решение: 4.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год согласно приложению 10 к настоящему протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. Вопрос № 5: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год. Решение: 5.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2014 год согласно приложению 11 к настоящему протоколу. 5.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2014 год согласно приложению 11 к настоящему протоколу. «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. Вопрос № 6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. Решение: 6.1. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4 699 940 Распределить на: Резервный фонд 256 837 Развитие - Дивиденды 847 383 Покрытие убытков прошлых периодов 3 595 720 «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. Вопрос № 7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2014 финансового года. Решение: 7.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения: 7.1.1. Выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года в размере 0,0006647883 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО «ФСК ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 7.1.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 финансового года - 16 июля 2015 года. «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. Вопрос № 8: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества. Решение: 8.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. Вопрос № 9: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества. Решение: 9.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: 9.1.1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции в соответствии с приложением 12 к настоящему протоколу. 9.1.2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в соответствии с приложением 13 к настоящему протоколу. Признать утратившим силу Регламент деятельности Совета директоров Общества, утвержденный решением годового Общего собрания акционеров Общества от 30.06.2009 (протокол от 10.07.2009 № 7), с даты принятия настоящего решения. 9.1.3. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции в соответствии с приложением 14 к настоящему протоколу. 9.1.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции в соответствии с приложением 15 к настоящему протоколу. «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. В голосовании не приняли участие (не определено волеизъявление в соответствии с особым мнением) 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения отсутствует. Вопрос № 10: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Решение: 10.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: 10.1.1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в соответствии с приложением 16 к настоящему протоколу. 10.1.2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2012 (протокол от 02.07.2012 № 12), с даты принятия настоящего решения. 10.2. Признать нецелесообразным внесение в Положение об условиях трудовых договоров и определения размеров вознаграждений и компенсаций Высшим менеджерам ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 17.06.2010 № 105), изменений, связанных с внедрением основных положений Кодекса корпоративного управления. «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. В голосовании не приняли участие (не определено волеизъявление в соответствии с особым мнением) 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения отсутствует. Вопрос № 11: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Решение: 11.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: 11.1.1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением 17 к настоящему протоколу. «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. В голосовании не приняли участие (не определено волеизъявление в соответствии с особым мнением) 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения отсутствует. Вопрос № 12: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, Первых заместителей Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» принять следующее решение: 12.1.1. Определить цену договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, Первых заместителей Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 7 043 000 (Семи миллионов сорока трех тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 12.1.2. Одобрить договор страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, Первых заместителей Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Страхователь» - ОАО «ФСК ЕЭС» (Компания); «Страховщик» - Победитель открытых конкурентных закупочных процедур. «Выгодоприобретатели» - третьи лица, застрахованные лица, Компания. Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), при наступлении предусмотренного в Договоре события (страхового случая), возместить в пределах страховой суммы убытки, причиненные Третьим лицам и/или Страхователю в результате неверных действий, совершенных Застрахованными лицами в рамках исполнения ими своих трудовых (должностных) обязанностей в любой момент до начала периода страхования или в течение периода страхования, Требования, которые были впервые предъявлены Страхователю в течение периода страхования или периода обнаружения и письменно заявлены Страховщику, в соответствии с условиями, изложенными в настоящем Договоре. Объект страхования: Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы: - Застрахованных лиц, связанные с обязанностью возместить убытки, причиненные Третьим лицам и/или Компании в результате неверных действий в рамках осуществления ими своих трудовых (должностных) обязанностей; - Застрахованных лиц, связанные с несением расходов, вследствие предъявления к Застрахованному лицу Требований о возмещении убытков, причиненных Третьим лицам, сотрудникам Компании или Компании вследствие неверных действий Застрахованного лица; - Компании, которое в силу соглашения, практики или закона может иметь обязательство по компенсации расходов Застрахованного лица по его судебной защите и/или затрат, связанных с обязанностью Застрахованного лица возместить убытки третьим лицам; - Компании, связанные с обязанностью возместить понесенные Третьими лицами убытки в части страхования ответственности компании по ценным бумагам; - Компании, связанные с несением застрахованных расходов в части страхования ответственности Компании по ценным бумагам. Под третьими лицами понимаются любые физические и юридические лица, органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, соответствующие органы государственной и местной власти иностранных государств. Застрахованные лица - члены Совета директоров, члены Правления, Председатель Правления, Первые заместители Председателя Правления, заместители Председателя Правления и Главный бухгалтер ОАО «ФСК ЕЭС». Цена Договора: Цена Договора определена в п. 12.1.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с 00 часов 01 минуты «04» февраля 2016 года и действует до 24 часов 00 минут «03» февраля 2017 года. Договор может быть пролонгирован на каждый последующий год путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору. Иные существенные условия Договора: Под действие страхового покрытия подпадают все Требования, заявленные Страховщику в течение срока действия договора или периода обнаружения, независимо от даты совершения действия, но в любом случае не позднее даты окончания периода страхования, в связи с которым предъявлено требование. Убытки возмещаются Страховщиком на основании вступившего в законную силу решения уполномоченного органа (суда), установившего факт причинения Застрахованным лицом убытков Третьим лицам и/или Страхователю, а также в порядке досудебного урегулирования, с предварительного письменного согласия Страховщика. Территория страхования - Российская Федерация и территории иностранных государств, включая внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними, а также территории, воды и воздушное пространство над ними, не принадлежащие ни одному из государств (нейтральные). Страховая сумма устанавливается в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 00 копеек в отношении всех и каждого страхового случая, в отношении всех и каждого из Застрахованных лиц. Период обнаружения - 60 (шестьдесят) календарных дней после окончания срока действия Договора. Для Застрахованных лиц, прекративших трудовые отношения с Компанией в период действия договора страхования, период обнаружения составляет шесть лет. «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. Вопрос № 13: Об определении цены работ, услуг, величины арендной платы по договорам и дополнительным соглашениям, являющимся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. Решение: 13.1. Определить цену работ, услуг, величину арендной платы по сделкам (в т.ч. договорам и дополнительным соглашениям) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности в период с принятия годовым Общим собранием акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2014 финансового года решения об одобрении указанных сделок до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», а именно: 13.1.1. Определить, что общая предельная цена работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства ОАО «ФСК ЕЭС», составляет 5 353 000 000 (Пять миллиардов триста пятьдесят три миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 13.1.2. Определить, что общая предельная цена работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 316 000 000 (Триста шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 13.1.3. Определить, что общая предельная цена аварийно-восстановительных работ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 359 000 000 (Триста пятьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 13.1.4. Определить, что общая предельная цена работ по разработке проектной, рабочей и закупочной документации составляет 210 000 000 (Двести десять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 13.1.5. Определить, что общая предельная цена поставки МТРиО, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ составляет 3 522 000 000 (Три миллиарда пятьсот двадцать два миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 13.1.6. Определить, что общая предельная цена проектно-изыскательских работ, поставки МТРиО, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ составляет 1 569 000 000 (Один миллиард пятьсот шестьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 13.1.7. Определить, что предельная величина арендной платы за временное владение и пользование ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» нежилыми помещениями, зданиями и сооружениями ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 13.1.8. Определить, что предельная величина арендной платы за временное владение и пользование ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» спецтехникой, автотранспортом и оборудованием, принадлежащими ОАО «ФСК ЕЭС», составляет 34 000 000 (Тридцать четыре миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 13.2. Определить цену работ, услуг, величину арендной платы по сделкам (в т.ч. договорам и дополнительным соглашениям) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности в период с принятия годовым Общим собранием акционеров Общества по результатам 2014 финансового года решения об одобрении указанных сделок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества, а именно: 13.2.1. Определить, что общая предельная цена работ по техническому обслуживанию и ремонту систем связи ОАО «ФСК ЕЭС», составляет 295 000 000 (Двести девяносто пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 13.2.2. Определить, что общая предельная цена услуг службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи составляет 275 000 000 (Двести семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 13.2.3. Определить, что общая предельная цена технического обслуживания и технической поддержки объектов КАСУБ ОАО «ФСК ЕЭС», составляет 51 000 000 (Пятьдесят один миллион) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 13.2.4. Определить, что общая предельная цена агентских договоров, включая агентское вознаграждение, в соответствии с которыми ОАО «МУС Энергетики» от своего имени, но за счет и в интересах ОАО «ФСК ЕЭС» совершает юридические и фактические действия, связанные с поиском организаций (поставщиков) для заключения договоров на услуги связи, составляет 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 13.2.5. Определить, что общая предельная цена услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 13.2.6. Определить, что предельная величина арендной платы за временное владение и пользование ОАО «МУС Энергетики» нежилыми помещениями ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 41 000 000 (Сорок один миллион) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 13.2.7. Определить, что общая предельная цена работ по созданию центра информационной безопасности ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 13.2.8. Определить, что предельная величина арендной платы за временное владение и пользование ОАО «МУС Энергетики» оптическими волокнами и телекоммуникационным оборудованием ОАО «ФСК ЕЭС», составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 14: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. Решение: 14.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности: 14.1.1. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» выполняет для ОАО «ФСК ЕЭС» работы по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства ОАО «ФСК ЕЭС», а ОАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 5 353 000 000 (Пять миллиардов триста пятьдесят три миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 14.1.2. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» выполняет работы по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования ОАО «ФСК ЕЭС», а ОАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 316 000 000 (Триста шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 14.1.3. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» выполняет аварийно восстановительные работы на объектах ОАО «ФСК ЕЭС», а ОАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 359 000 000 (Триста пятьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 14.1.4. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» выполняет работы по разработке проектной, рабочей и закупочной документации, а ОАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 210 000 000 (Двести десять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 14.1.5. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» выполняет поставку МТРиО, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, а ОАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 3 522 000 000 (Три миллиарда пятьсот двадцать два миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 14.1.6. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» выполняет проектно-изыскательские работы, поставку МТРиО, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, а ОАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 1 569 000 000 (Один миллиард пятьсот шестьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 14.1.7. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми ОАО «ФСК ЕЭС» предоставляет ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» во временное владение и пользование нежилые помещения, здания и сооружения, а ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» оплачивает арендную плату на общую предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 14.1.8. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми ОАО «ФСК ЕЭС» предоставляет ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» во временное владение и пользование спецтехнику, автотранспорт и оборудование, а ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» оплачивает арендную плату на общую предельную сумму 34 000 000 (Тридцать четыре миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 14.1.9. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», в соответствии с которыми ОАО «МУС Энергетики» выполняет работы по техническому обслуживанию и ремонту систем связи ОАО «ФСК ЕЭС», а ОАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 295 000 000 (Двести девяносто пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 14.1.10. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», в соответствии с которыми ОАО «МУС Энергетики» оказывает услуги службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи, а ОАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные услуги на общую предельную сумму 275 000 000 (Двести семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 14.1.11. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», в соответствии с которыми ОАО «МУС Энергетики» оказывает услуги по техническому обслуживанию и технической поддержке объектов КАСУБ ОАО «ФСК ЕЭС», а ОАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные услуги на общую предельную сумму 51 000 000 (Пятьдесят один миллион) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 14.1.12. Сделки (в т.ч. агентские договоры и дополнительные соглашения) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», в соответствии с которыми ОАО «МУС Энергетики» от своего имени, но за счет и в интересах ОАО «ФСК ЕЭС» совершает юридические и фактические действия, связанные с поиском организаций (поставщиков) для заключения договоров на услуги связи, а ОАО «ФСК ЕЭС» оплачивает ОАО «МУС Энергетики» агентское вознаграждение, а также возмещает стоимость оказываемых поставщиками услуг на общую предельную сумму 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 14.1.13. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», в соответствии с которыми ОАО «МУС Энергетики» оказывает услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов ОАО «ФСК ЕЭС», а ОАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные услуги на общую предельную сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 14.1.14. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», в соответствии с которыми ОАО «ФСК ЕЭС» предоставляет ОАО «МУС Энергетики» во временное владение и пользование нежилые помещения, а ОАО «МУС Энергетики» оплачивает арендную плату на общую предельную сумму 41 000 000 (Сорок один миллион) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 14.1.15. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения), в соответствии с которыми ОАО «МУС Энергетики» выполняет работы по созданию центра информационной безопасности, а ОАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 14.1.16. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», в соответствии с которыми ОАО «ФСК ЕЭС» предоставляет ОАО «МУС Энергетики» во временное владение и пользование оптические волокна и телекоммуникационное оборудование, а ОАО «МУС Энергетики» оплачивает арендную плату на общую предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 25 мая 2015 года № 267. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «28» мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.