Полный текст:

Сообщение о существенном факте об решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Полюс Золото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полюс Золото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1068400002990 1.5. ИНН эмитента 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.polyusgold.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: кворум имеется, решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу «О Председателе Совета директоров ОАО «Полюс Золото» принято следующее решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Полюс Золото» Сенько Валерия Владимировича. По вопросу «О Секретаре ОАО «Полюс Золото» принято следующее решение: Подтвердить полномочия Солотовой Анны Олеговны как Секретаря ОАО «Полюс Золото» и Секретаря Совета директоров ОАО «Полюс Золото». По вопросу «Об утверждении условий Дополнительного соглашения к Договору оказания услуг на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг №060406/ПЗ от 28 марта 2006 г. между ОАО «Полюс Золото» и ЗАО «Компьютершер Регистратор» принято следующее решение: Утвердить условия Дополнительного соглашения к Договору оказания услуг на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг №060406/ПЗ от 28 марта 2006 г. между Открытым акционерным обществом «Полюс Золото» и Закрытым акционерным обществом «Компьютершер Регистратор» . Уполномочить Генерального директора ОАО «Полюс Золото» подписать Дополнительное соглашение к Договору оказания услуг на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг №060406/ПЗ от 28 марта 2006 г. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2012 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2012 года, № 04-12/СД. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Полюс Золото» Г.Р. Пихоя 3.2. Дата 29 июня 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.