Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Полюс 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Полюс 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990 1.5. ИНН эмитента: 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Полюс» принято следующее решение: «Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Полюс» Эдварда Доулинга». По второму вопросу повестки дня: «Об избрании Старшего независимого директора ПАО «Полюс» принято следующее решение: «Избрать Старшим независимым директором ПАО «Полюс» Гордон Марию Владимировну». По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Комитетов Совета директоров ПАО «Полюс» принято следующее решение: «1) Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс»: • Гордон Марию Владимировну; • Поттера Кента; • Чампиона Уиллиама; • Доулинга Эдварда. 2) Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс» Поттера Кента. 3) Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Полюс»: • Гордон Марию Владимировну; • Поттера Кента; • Чампиона Уиллиама; • Доулинга Эдварда. 4) Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Полюс» Гордон Марию Владимировну. 5) Избрать членами Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Полюс»: • Гордон Марию Владимировну; • Грачева Павла Сергеевича; • Поттера Кента; • Керимова Саида Сулеймановича; • Стискина Михаила Борисовича; • Доулинга Эдварда. 6) Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Полюс» Доулинга Эдварда. 7) Избрать членами Комитета по операционной деятельности Совета директоров ПАО «Полюс»: • Грачева Павла Сергеевича; • Полина Владимира Анатольеивча; • Чампиона Уиллиама; • Доулинга Эдварда. 8) Избрать Председателем Комитета по операционной деятельности Совета директоров ПАО «Полюс» Чампиона Уиллиама». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2021 года, №07-21/СД. 3. Подпись 3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №75/Д-PZ/19 от 17.09.2019г.) А.А. Востоков 3.2. Дата 28.05.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.