Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Результаты голосования по первому вопросу сложились следующим образом: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Квалификация голосования: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Результаты голосования по второму вопросу сложились следующим образом: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Квалификация голосования: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Результаты голосования по третьему вопросу сложились следующим образом: 3.1. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Квалификация голосования в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов независимых директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимал участие Член Совета директоров Общества: Щербаков А.А. – Член Совета директоров, Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа), в связи с чем, не может быть признан независимым директором 3.2. ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Квалификация голосования в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов независимых директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимал участие Член Совета директоров Общества: Щербаков А.А. – Член Совета директоров, Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа), в связи с чем, не может быть признан независимым директором. Орлов Д.С. - Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» и ООО «РН-Энерго» (лицо занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке). 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: Об утверждении кредитного плана и лимита стоимостных параметров заимствований ПАО «Саратовэнерго» на 4 квартал 2015г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить кредитный план на 4 квартал 2015 г. согласно Приложению № 1. 2.Установить, что объемы кредитования в банках-кредиторах внутри списка Кредитного плана могут меняться в зависимости от предложенных банками условий кредитования. 3.Принять к сведению планируемое несоблюдение следующих лимитов: - Целевого Лимита по сумме ликвидных активов; - Максимально допустимого Лимита по сумме ликвидных активов; - Целевого Лимита по структуре пассивов; - Максимально допустимого Лимита по структуре пассивов. 4.Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования ПАО «Саратовэнерго» на 4 квартал 2015 г. в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 5,5 процента годовых в рублях с учетом всех платежей и комиссий по кредиту. 2.ВОПРОС: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 2. В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком России от 30.12.2014 г. № 454-П, не раскрывать сведения о размере оплаты услуг аудитора, одобренного настоящим решением. 3.ВОПРОС: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 3.1.Определить, что цена Договора поставки между публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и Обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» (ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками») составляет 76 012 (семьдесят шесть тысяч двенадцать) рублей 97 копеек, в том числе, НДС 10 % в сумме 6 910 (шесть тысяч девятьсот десять) рублей 27 копеек. 3.1.2. Одобрить Договор поставки между ПАО «Саратовэнерго» и ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Саратовэнерго» - «Покупатель»; ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» - «Поставщик». Цена Договора: Цена договора 76 012 (семьдесят шесть тысяч двенадцать) рублей 97 копеек, в том числе, НДС 10 % в сумме 6 910 (шесть тысяч девятьсот десять) рублей 27 копеек. Цена Договора включает в себя стоимость изготовления и/или приобретения Продукции, ее доставки до Покупателя, в том числе стоимость упаковки, маркировки, оформления всей товаросопроводительной документации, сортировки, страхования, уплаты налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, а также всех иных расходов, необходимых для поставки Продукции. Предмет Договора: Поставщик обязуется поставить тираж корпоративной газеты ПАО «Интер РАО» «Энергия без границ» и корпоративного журнала ПАО «Интер РАО» «Энергия без границ» в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2) и графиком поставки (Приложение № 3) по адресу г. Саратов, ул. Чернышевского, 124, а Покупатель обязуется принять Продукцию и оплатить ее в порядке и в сроки, предусмотренные в Договоре. Срок Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания, распространяет действия на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2015, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Иные существенные условия Договора: Поставщик обязуется раскрывать Покупателю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей Поставщика с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. Поставщик обязуется раскрывать Покупателю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей Поставщика с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае изменения сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей Поставщика, включая сведения о бенефициарах (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Покупателю актуализированные сведения. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора Покупатель обязуется раскрыть Поставщику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Покупателя с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае изменения сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей Покупателя, включая сведения о бенефициарах (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Поставщику актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения какой либо из Сторон обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, другая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 3.2 3.2.3.В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком России от 30.12.2014 г. № 454-П, не раскрывать сведения об условиях Агентского договора, лицах, являющихся сторонами Агентского договора, одобренного настоящим решением. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 сентября 2015г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 01 октября 2015г., №141. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата: 01октября 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.