Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1.1 Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы:АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРИМОРЬЕ»(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «Приморье» 1.3 Место нахождения эмитента:Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47 1.4 ОГРН эмитента:1022500000566 1.5 ИНН эмитента:2536020789 1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:03001-В 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.primbank.ru Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации:Газета «Владивосток», «Приложение к Вестнику ФСФР» 1.9 Коды (коды) существенного факта (фактов):1003001В09062005 2. Содержание сообщения 2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное).Годовое общее собрание акционеров 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие) 2.3 Дата и место проведения общего собрания.7 июня 2005 года, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, кабинет 610 2.4 Кворум общего собрания. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Банка – 26 100 (Двадцать шесть тысяч сто) штук. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании – 22.732 (двадцать две тысячи семьсот тридцать два) голоса, что составило 87,0958%. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. По первому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: 1. Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Линецкого Александра Иосифовича. 2. Назначить секретарем собрания Багаева Андрея Владимировича. 3. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня: · отчет Председателя Правления – до 10 мин.; выступления в прениях – до 5 минут; · голосование по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня, открытым голосованием «за», «против», «воздержался»; · по остальным вопросам повестки дня, кроме седьмого вопроса голосование по решению Совета директоров осуществлять бюллетенем для голосования № 1; · голосование по седьмому вопросу повестки для – бюллетенем № 2 для кумулятивного голосования. Итоги голосования: «За» - 22.732 голосов – 100%; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По второму вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет Председателя Правления Банка об итогах деятельности Банка в 2004 году. Итоги голосования: «За» - 22.732 голосов- 100%; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По третьему вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2004 год. Итоги голосования: «За» - 22.732 голосов - 100%; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По четвертому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: О распределении прибыли за 2004г. Итоги голосования: «За» - 22.732 голосов - 100%; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По пятому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: 1. О выплате вознаграждений за исполнение ими своих обязанностей в 2004г. членам Совета директоров и Ревизионной комиссии. Итоги голосования: «За» - 22.732 голосов - 100%; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По шестому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: Определение количественного состава Совета директоров. Итоги голосования: «За» - 22.732 голосов – 100%; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По седьмому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров Банка. Итоги голосования: количество голосов поданных за кандидата: 1. Маляренко А.В. - 22.732 голосов – 100%; 2. Линецкий А.И. - 22.732 голосов – 100%; 3. Сулейманов В.З. - 22.732 голосов – 100%; 4. Лысак Г.И. - 22.732 голосов – 100%; 5. Павлов Д.Ю. - 22.732 голосов – 100%; 6. Кирсанов О.В - 22.732 голосов – 100%; 7. Масловский В.К. - 22.732 голосов – 100%, «Против всех кандидатов» – 0 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов. По восьмому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: Определение количественного состава Ревизионной комиссии. Итоги голосования: «За» - 22.732 голосов – 100%; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По девятому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в состав Ревизионной комиссии банка следующих лиц: - Пивоев И.В. - 22.732 голосов – 100%; - Севрук Н.В. - 22.732 голосов – 100%; - Тюрькова Н.А. - 22.732 голосов – 100%. По десятому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении Аудитора Банка. 1. Утвердить в качестве Аудитора Банка по российским стандартам на 2005 год аудиторскую фирму общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза». 2. Утвердить в качестве Аудитора Банка по международным стандартам отчетности на 2005 год аудиторскую фирму Moores Rowland LLP. Итоги голосования: «За» - 22.732 голосов -100%; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По одиннадцатому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении Положения «О выплатах членам Совета директоров акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество) вознаграждений за исполнение ими своих обязанностей». Итоги голосования: «За» - 22.732 голосов – 100%; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием. По первому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: 1. Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Линецкого Александра Иосифовича. 2. Назначить секретарем собрания Багаева Андрея Владимировича. 3. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня: · отчет Председателя Правления – до 10 мин.; выступления в прениях – до 5 минут; · голосование по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня, открытым голосованием «за», «против», «воздержался»; · по остальным вопросам повестки дня, кроме седьмого вопроса голосование по решению Совета директоров осуществлять бюллетенем для голосования № 1; · голосование по седьмому вопросу повестки для – бюллетенем № 2 для кумулятивного голосования. По второму вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: Принять к сведению отчет Председателя Правления Банка об итогах деятельности Банка в 2004 году. По третьему вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2004 год. По четвертому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: 1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2004 году - 109.070.172,25 рублей. 2. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Банка за 2004 год не выплачивать. 3. Направить нераспределенную прибыль за 2004 год в следующие фонды: фонд накопления - 102.070.172,25 рублей; фонд потребления - 7.000.000 рублей. По пятому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: 1. Выплатить членам Совета директоров вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в 2004 году в следующем размере: Председатель Совета директоров – 25.000 долларов США; Заместитель Председателя – 23.000 долларов США; Члены Совета директоров – по 20.000 долларов США. 2. Установить, что указанные выплаты должны быть произведены в срок не позднее одного месяца от даты принятия настоящего решения в рублях РФ по курсу Центрального Банка РФ, установленному на дату фактической выплаты, с удержанием с сумм вознаграждения налогов и сборов в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ. 3. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2004 году не выплачивать. По шестому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: Определить количественный состав Совета директоров - 7 человек. По седьмому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: Избрать в Совет директоров Банка следующих лиц: 1. Линецкий Александр Иосифович; 2. Лысак Геннадий Иванович; 3. Маляренко Александр Валерьевич; 4. Павлов Денис Юрьевич; 5. Сулейманов Валентин Зуфарович; 6. Кирсанов Олег Витальевич; 7. Масловский Владимир Константинович; По восьмому вопросу повестки дня повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: Определить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 (три) человека. По девятому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: Избрать в Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: 1. Пивоев Илья Вячеславович; 2. Севрук Наталья Владимировна; 3. Тюрькова Наталья Анатольевна. По десятому вопросу повестки дня повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: 1. Утвердить в качестве Аудитора Банка по российским стандартам на 2005 год аудиторскую фирму общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза». 2. Утвердить в качестве Аудитора Банка по международным стандартам отчетности на 2005 год аудиторскую фирму Moores Rowland LLP. По одиннадцатому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: Утвердить Положение «О выплатах членам Совета директоров акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество) вознаграждений за исполнение ими своих обязанностей». 3. Подпись 3.1 Председатель Правления: 3.2 Дата «09» июня 2005 г. С.А. Богдан М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.