Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: П.1: «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; П.2: «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; П.3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: П.1: «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; П.2: «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; П.3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №10: «За» - 6, «Против» - 1, «Воздержался» - 0; Вопрос №11: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №12: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №13: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №14: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №15: «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №16: «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об определении цены договоров, являющихся для Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность». В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК» признается для ОАО «РЭСК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц: акционера Общества – ОАО «ЭСК РусГидро», владеющего более 20% голосующих акций ОАО «РЭСК», являющегося стороной в сделке; - членов Совета директоров Общества – Кирова С.А., Станюленайте Я.Э., Десятов Е.В. занимающих должность в органах управления юридического лица (члены Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке; - члена Совета директоров Общества – Гладунчик Е.А., занимающий должность в органах управления юридического лица (Генеральный директор ОАО «РЭСК»), являющегося стороной в сделке. Так как число акционеров Общества составляет более 1000, решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. На основании выше изложенного в голосовании по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ОАО «РЭСК» Гладунчика Е.А., Кирова С.А., Станюленайте Я.Э. и Десятова Е.В. признаваемых в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами. Решение: 1. Определить, что предельная цена услуг по Договору возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро» по обеспечению участия ОАО «Красноярскэнергосбыт», ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» и ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» в деятельности по купле-продаже электрической энергии и мощности на оптовом и розничном рынках электроэнергии (мощности), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 21 041 147 рублей (Двадцать один миллион сорок одна тысяча сто сорок семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 3 209 666 (Три миллиона двести девять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 49 копеек. В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК» признается для ОАО «РЭСК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц: - акционера Общества – ОАО «ЭСК РусГидро», владеющего более 20% голосующих акций ОАО «РЭСК», являющегося стороной в сделке; - членов Совета директоров Общества – Кирова С.А., Станюленайте Я.Э., Десятов Е.В. занимающих должность в органах управления юридического лица (члены Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке; - члена Совета директоров Общества – Гладунчик Е.А., занимающий должность в органах управления юридического лица (Генеральный директор ОАО «РЭСК»), являющегося стороной в сделке. Так как число акционеров Общества составляет более 1000, решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. На основании выше изложенного в голосовании по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ОАО «РЭСК» Гладунчика Е.А., Кирова С.А., Станюленайте Я.Э. и Десятова Е.В. признаваемых в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами. Решение: 2. Определить, что предельная цена услуг (размер агентского вознаграждения) по Агентскому договору между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро» на оказание услуг по организации и проведению конкурентных закупочных процедур для нужд ОАО «РЭСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 4 576 (Четыре тысячи семьсот шестьдесят шесть) рублей 27 коп. В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «РусГидро» и ОАО «РЭСК» признается для ОАО «РЭСК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц: - акционера Общества – ОАО «ЭСК РусГидро», владеющего более 20% голосующих акций ОАО «РЭСК», являющегося стороной в сделке; - члена Совета директоров Общества – Гладунчик Е.А., занимающий должность в органах управления юридического лица (Генеральный директор ОАО «РЭСК»), являющегося стороной в сделке. Так как число акционеров Общества составляет более 1000, решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. На основании выше изложенного в голосовании по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «РЭСК» Гладунчика Е.А., признаваемого в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами. Решение: 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №2: «Об одобрении договоров, являющихся для Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность». В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК» признается для ОАО «РЭСК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц: - акционера Общества – ОАО «ЭСК РусГидро», владеющего более 20% голосующих акций ОАО «РЭСК», являющегося стороной в сделке; - членов Совета директоров Общества – Кирова С.А., Станюленайте Я.Э., Десятов Е.В. занимающих должность в органах управления юридического лица (члены Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке; - члена Совета директоров Общества – Гладунчик Е.А., занимающий должность в органах управления юридического лица (Генеральный директор ОАО «РЭСК»), являющегося стороной в сделке. Так как число акционеров Общества составляет более 1000, решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. На основании выше изложенного в голосовании по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ОАО «РЭСК» Гладунчика Е.А., Кирова С.А., Станюленайте Я.Э. и Десятова Е.В. признаваемых в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами. Решение: 1. Одобрить заключение Договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями: Стороны Договора: Исполнитель - ОАО «РЭСК». Заказчик - ОАО «ЭСК РусГидро». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику комплексную услугу по обеспечению участия ОАО «Красноярскэнергосбыт», ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» в деятельности по купле-продаже электрической энергии и мощности на оптовом и розничном рынках электроэнергии (мощности), а именно: - формирование и подача максимального планового почасового потребления ОАО «Красноярскэнергосбыт», ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» и ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» на сайт ОАО «Системный оператор ЕЭС»; - формирование и подача ценовых заявок для конкурентного отбора в РСВ в ОАО «АТС»; - обеспечение участия ОАО «Красноярскэнергосбыт», ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» и ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» в биржевой торговле производными финансовыми инструментами; - заключение свободных договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности; - обработка первичной документации по результатам работы на ОРЭМ и РРЭ; - формирование реестров платежей на контрольные даты, формирование заявок на проведение платежей и контроль за прохождением; - предоставление отчетности о результатах участия на ОРЭМ и РРЭ. Стоимость услуг по Договору: Предельная стоимость составляет 21 041 147 рублей (Двадцать один миллион сорок одна тысяча сто сорок семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 3 209 666 (Три миллиона двести девять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 49 копеек. Стоимость услуг по Договору рассчитывается согласно Приложению № 1 к Договору. Срок оказания услуг: С 01 декабря 2012 года по 31 марта 2013 года. В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК» признается для ОАО «РЭСК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц: - акционера Общества – ОАО «ЭСК РусГидро», владеющего более 20% голосующих акций ОАО «РЭСК», являющегося стороной в сделке; - членов Совета директоров Общества – Кирова С.А., Станюленайте Я.Э., Десятов Е.В. занимающих должность в органах управления юридического лица (члены Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке; - члена Совета директоров Общества – Гладунчик Е.А., занимающий должность в органах управления юридического лица (Генеральный директор ОАО «РЭСК»), являющегося стороной в сделке. Так как число акционеров Общества составляет более 1000, решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. На основании выше изложенного в голосовании по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ОАО «РЭСК» Гладунчика Е.А., Кирова С.А., Станюленайте Я.Э. и Десятова Е.В. признаваемых в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами. Решение: 2. Одобрить заключение Агентского договора на оказание услуг по организации и проведению конкурентных закупочных процедур для нужд ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Агент – ОАО «ЭСК РусГидро», Принципал – ОАО «РЭСК». Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от имени и за счет Принципала организовать и провести следующие закупочные процедуры для нужд Принципала: - открытый запрос предложений на «Обновление парка вычислительного оборудования»; - открытый запрос предложений на «Приобретение лицензионного операционного обеспечения», включая услуги по разработке закупочной документации и организационно-методическому сопровождению указанных процедур, в соответствии с Локальными нормативными актами Принципала, регламентирующими закупочную деятельность Общества (далее – ЛНА), а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента в соответствии с условиями Договора и Технического задания (Приложение № 1 к Протоколу) к Договору. Стоимость услуг (агентское вознаграждение) по Договору: Предельная стоимость услуг (размер агентского вознаграждения) по Договору составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 4 576 (Четыре тысячи семьсот шестьдесят шесть) рублей 27 коп. Срок оказания услуг: Дата начала - дата получения Агентом заявки на проведение закупки. Дата окончания – до даты завершения закупочных процедур в соответствии с ЛНА. В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «РусГидро» и ОАО «РЭСК» признается для ОАО «РЭСК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц: - акционера Общества – ОАО «ЭСК РусГидро», владеющего более 20% голосующих акций ОАО «РЭСК», являющегося стороной в сделке; - члена Совета директоров Общества – Гладунчик Е.А., занимающий должность в органах управления юридического лица (Генеральный директор ОАО «РЭСК»), являющегося стороной в сделке. Так как число акционеров Общества составляет более 1000, решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. На основании выше изложенного в голосовании по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «РЭСК» Гладунчика Е.А., признаваемого в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами. Решение: 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №3: «Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2012 года». Решение: Утвердить отчет о выполнении Бизнес – плана Общества за 1 полугодие 2012 год согласно Приложению 3 к Протоколу. Вопрос №4: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления». Решение: 1. Считать приоритетным направлением деятельности Общества ведение Базы данных корпоративного управления (далее – БДКУ). 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить: - заполнение всех разделов БДКУ и достижение уровня исполнительной дисциплины Общества на 100%; - еженедельное наполнение БДКУ актуальной информацией и материалами о состоявшихся корпоративных мероприятиях Общества; - ежеквартально отчитываться Совету директоров о заполнении БДКУ. Вопрос №5: «Об утверждении организационной структуры Общества». Решение: Внести изменения в решение Совета директоров Общества (протокол 23.07.2012 № 02/97-12) по вопросу «Об утверждении организационной структуры Общества» изложив пункт 4 данного решения в следующей редакции: «4. единоличному исполнительному органу до 01.05.2013 представить на утверждение Совета директоров Общества проект организационной структуры Общества скорректированной с учетом вступления в силу Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющему (ОАО «ЭСК РусГидро»). Вопрос №6: «О продлении срока действия Коллективного договора ОАО «РЭСК» на 2013-2015 годы». Решение: Одобрить Дополнительное соглашение №1 к Коллективному договору Открытого акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» на 2010-2012 годы согласно Приложению 4 к Протоколу. Вопрос №7: «Об утверждении плана заимствований Общества на 1 квартал 2013 года». Решение: Утвердить план заимствований Общества на 1 квартал 2013 года согласно Приложению 5 к Протоколу. Вопрос №8: «О рассмотрении отчета об исполнении плана заимствований Общества за 3 квартал 2012 года». Решение: Принять к сведению отчет об исполнении Плана заимствований Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложению 6 к Протоколу. Вопрос №9: «О рассмотрении отчета Генерального директора о правовой работе Общества за 3 квартал 2012 года». Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о правовой работе Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложению 7 к Протоколу. Вопрос №10: «О привлечении Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности». Решение: 1. За ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, выразившееся в нарушении Генеральным директором ОАО «РЭСК» решения Совета директоров Общества в части исполнения сроков утверждения штатного расписания в соответствии с утвержденной организационной структурой Общества (Протокол №02/97-12 от 26.07.12), объявить замечание Генеральному директору ОАО «РЭСК» Гладунчику Евгению Анатольевичу. 2. Генеральному директору ОАО «РЭСК» Гладунчику Евгению Анатольевичу ознакомиться под роспись с п.1 настоящего решения, организовать оформление необходимых документов, связанных с исполнением настоящего решения, и представить Совету директоров ОАО «РЭСК» отчет о выполнении настоящего решения. Вопрос №11: «О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм закупочной документации». Решение: Утвердить альбом типовых форм закупочной документации для проведения Обществом конкурентных закупок согласно Приложению 8 к Протоколу. Вопрос №12: «О прекращении полномочий Генерального директора Общества». Решение: Прекратить полномочия Генерального директора Общества Гладунчика Евгения Анатольевича 30.11.2012 и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (истечение срока трудового договора). Вопрос №13: «Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации». Решение: 1. Утвердить условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро» на условиях согласно Приложению 9 к Протоколу. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при вынесении на утверждение Советом директоров Общества согласованного в установленном порядке Бизнес-плана Общества на 2013-2017 гг., одновременно обеспечить вынесение на утверждение вопроса об одобрении дополнительного соглашения к договору с Управляющей организацией в целях актуализации стоимости услуг Управляющей организации. Вопрос №14: «Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с Управляющей организацией». Решение: Уполномочить Савина Станислава Валерьевича, Члена Правления ОАО «РусГидро» подписать от имени Общества Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро» на условиях, определенных Советом директоров Общества. Вопрос №15: «Об определении цены договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК» признается для ОАО «РЭСК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц: - акционера Общества – ОАО «ЭСК РусГидро», владеющего более 20% голосующих акций ОАО «РЭСК», являющегося стороной в сделке; - членов Совета директоров Общества – Кирова С.А., Станюленайте Я.Э., Десятов Е.В. занимающих должность в органах управления юридического лица (члены Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке; - члена Совета директоров Общества – Гладунчик Е.А., занимающий должность в органах управления юридического лица (Генеральный директор ОАО «РЭСК»), являющегося стороной в сделке. Так как число акционеров Общества составляет более 1000, решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. На основании выше изложенного в голосовании по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ОАО «РЭСК» Гладунчика Е.А., Кирова С.А., Станюленайте Я.Э. и Десятова Е.В. признаваемых в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами. Решение: Определить, что цена услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО «ЭСК РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 19 944 868 (Девятнадцать миллионов девятьсот сорок четыре тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей 58 копеек, в том числе НДС 18% - 3 042 437 (Три миллиона сорок две тысячи четыреста тридцать семь) рублей 58 копеек. Вопрос №16: «Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК» признается для ОАО «РЭСК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц: - акционера Общества – ОАО «ЭСК РусГидро», владеющего более 20% голосующих акций ОАО «РЭСК», являющегося стороной в сделке; - членов Совета директоров Общества – Кирова С.А., Станюленайте Я.Э., Десятов Е.В. занимающих должность в органах управления юридического лица (члены Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке; - члена Совета директоров Общества – Гладунчик Е.А., занимающий должность в органах управления юридического лица (Генеральный директор ОАО «РЭСК»), являющегося стороной в сделке. Так как число акционеров Общества составляет более 1000, решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. На основании выше изложенного в голосовании по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ОАО «РЭСК» Гладунчика Е.А., Кирова С.А., Станюленайте Я.Э. и Десятова Е.В. признаваемых в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами. Решение: Одобрить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Общество - ОАО «РЭСК» Управляющая организация - ОАО «ЭСК РусГидро». Предмет Договора: Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора в порядке и на условиях, определенных Договором. Стоимость услуг по Договору: Стоимость услуг (вознаграждение) Управляющей организации по Договору основана на базовой ставке за обслуживание одного потребителя электроэнергии розничного рынка Общества в год. Базовая ставка составляет 60 (Шестьдесят) рублей в год на одного потребителя Общества. Стоимость услуг по Договору составляет 19 944 868 (Девятнадцать миллионов девятьсот сорок четыре тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей 58 копеек, в том числе НДС 18% 3 042 437 (Три миллиона сорок две тысячи четыреста тридцать семь) рублей 58 копеек. Сроки оказания услуг: Сроки оказания услуг по управлению: с 01.12.2012 г. по 30.06.2013 г. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2012 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2012 года Протокол № 05/100-12 3. Подпись Исполнительный директор Е.А. Гладунчик (подпись) 3.2. Дата “ 03 ” декабря 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.