Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.01.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 января 2019 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 января 2019 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Вопрос № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Якутскэнерго». Вопрос № 2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года, включая отчет об исполнении Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества за 9 месяцев 2018 года. Вопрос № 3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении Программы ПАО «Якутскэнерго» по работе с дебиторской задолженностью УК, ТСЖ и СОТ на 2018-2019 гг. за 4 квартал 2018 года. Вопрос № 4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества: О выплате единовременной премии руководящим работникам Общества. Вопрос № 5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора оказания услуг по поставке тепловой энергии между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис», взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой. Вопрос № 6. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии - договора поставки продукции производственно-технического назначения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «НеваЭнергоПром», взаимосвязанного с другими сделками. Вопрос № 7. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии - договора поставки продукции производственно-технического назначения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «НеваЭнергоПром», взаимосвязанного с другими сделками. Вопрос № 8. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии – дополнительного соглашения №2 к договору поставки №И-МК-19-011 от 29.11.2018 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДЭТК», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками. Вопрос № 9. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии – дополнительного соглашения №3 к договору поставки продукции №И-МК-18-007 от 09.01.2018 между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «Инженерное Бюро», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками. Вопрос № 10. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 3 к договору № 2-520-2049 от 24.11.2014 на выполнение НИОКР между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками. Вопрос № 11. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества. Вопрос № 12. Об определении размера оплаты услуг по аудиту (обзору) консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2018 год. Вопрос № 13. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК», взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ А.С. Слоик (подпись) 3.2 Дата «29» января 2019 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.