Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; https://www.magnit.com/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15 апреля 2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 15 апреля 2021 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 апреля 2021 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Рассмотрение результатов оценки работы Совета директоров ПАО «Магнит». 2. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Магнит». 3. Утверждение Отчета о заключенных ПАО «Магнит» в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 4. Рассмотрение аудированных результатов деятельности ПАО «Магнит» и его дочерних обществ за 2020 год в соответствии с МСФО. 5. Принятие решения о выплате вознаграждения членам Правления ПАО «Магнит» и иным ключевым работникам Группы компаний ПАО «Магнит» по результатам работы в 2020 году. 6. Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит». 7. Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит». 8. Определение даты окончания приема бюллетеней. 9. Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 10. Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени. 11. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит». 12. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит». 13. Определение позиции Совета директоров ПАО «Магнит» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров. 14. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит». 15. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит», и порядка ее предоставления. 16. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Магнит». 17. Утверждение списка кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров Общества. 18. Определение размера оплаты услуг аудитора ПАО «Магнит». 19. Принятие решений в отношении АО «Тандер». 20. Утверждение Положения об информационной политике ПАО «Магнит» в новой редакции. 21. Утверждение Положения о комитетах Совета директоров ПАО «Магнит» в новой редакции. 22. Определение количественного состава коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит». 23. Избрание членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит». 24. Утверждение договора с членом коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит». 25. Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени ПАО «Магнит» с членом Правления ПАО «Магнит». 26. Изменение общего количества участников Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» и утверждение Перечня должностей работников ПАО «Магнит» и АО «Тандер», на которые распространяется Программа долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит», в новой редакции. 27. Включение в состав Участников Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» Новых Участников. 28. Утверждение дополнительных соглашений к Договорам купли-продажи ценных бумаг в рамках Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» с отдельными Участниками Программы. 29. Утверждение Отчета в области устойчивого развития ПАО «Магнит». 30. Обсуждение вопросов приоритетных направлений деятельности ПАО «Магнит». 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-60525-P от 04.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8. 3. Подпись 3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова (подпись) 3.2. Дата «16» апреля 2021 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.