Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Россети Волга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Волга» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.rossetivolga.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21.01.2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита на 2021 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2. Об утверждении скорректированного плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2020 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на период с 2020 по 2024 годы. РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на период с 2020 по 2024 годы согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 2 голоса. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита на 2021 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 г. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Волга» за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2020 г. отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить: 3.1. Приведение в соответствие данных системы Cognos и сетевой отчетности по форме ДЗ-1. 3.2. Исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2020 года: уровень оплаты оказанных услуг по передаче электрической энергии, количество исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения. Результаты голосования: «За» - 10 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6. О рассмотрении отчета об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 9 месяцев 2020 г. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложениями 7,8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Группы ПАО «Россети Волга» за 9 месяцев 2020 г. отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2019 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2019 год в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - 1 голос. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Волга» на 2021 г. РЕШЕНИЕ: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Волга» на 2021 год согласно приложению 11 к решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - 1 голос. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 января 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 21 января 2021 года № 20. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 15.07.2020 № Д/20-265) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «21» января 2021 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.