Полный текст:

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество ЗВЕЗДА 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЗВЕЗДА 1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123 1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085 1.5. ИНН эмитента: 7811038760 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zvezda.spb.ru. 2. Содержание сообщения Информация о принятом Советом директоров решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 06.05.2009. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – 07.05.2009, № 8. 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров: 2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2.3.2. Годовое общее собрание акционеров провести 20 июня 2009 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123. 2.3.3. Определить время начала регистрации участников собрания – 09 часов 00 минут. 2.3.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 7 мая 2009 г. 2.3.5. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123. 2.3.6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗВЕЗДА»: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов. 2.Избрание членов Совета директоров. 3.Избрание членов ревизионной комиссии. 4.Утверждение аудитора. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.Г. Плавник 3.2. Дата: 07.05.2009 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.