Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 4, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 4, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 1, «Воздержался» - 3. Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 1, «Воздержался» - 3. Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 3, «Воздержался» - 1. Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 1, «Воздержался» - 3. Вопрос №7: «За» - 10, «Против» - 1, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О составах Комитетов Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ 1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 5 человек. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Варламов Николай Николаевич Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети» 2. Гурьянов Денис Львович Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 3. Иванова Татьяна Александровна Начальник управления методологии тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 4. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 5. Федоров Олег Романович Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Избрать Шевчука Александра Викторовича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 2.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - 3 (три) человека. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: № Ф.И.О. Должность 1. Варламов Николай Николаевич Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» 2. Мангаров Юрий Николаевич Заместитель Статс-секретаря ПАО «Россети» 3. Чистяков Владимир Сергеевич Первый заместитель Генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг Энергетический Союз» 2.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Варламова Николая Николаевича, заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О заключении дополнительного соглашения к Договору аренды движимого имущества № 2-04-2015 от 23.04.2015, заключенному между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», как сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии. РЕШЕНИЕ 1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору аренды движимого имущества № 2-04-2015 от 23.04.2015, заключенному между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», как сделку, связанную с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии, согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обеспечить заключение с ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» дополнительного соглашения к Договору аренды движимого имущества с учетом одобренных изменений. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 20.03.2017 (Протокол от 23.03.2017 № 260). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества. РЕШЕНИЕ 1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Определить дату вступления в силу изменений в Положение, указанных в п. 1 настоящего решения Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», – с 01.01.2017. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об утверждении актуализированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2017-2021 годы. РЕШЕНИЕ Утвердить актуализированную Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2017-2021 годы в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. РЕШЕНИЕ Утвердить внутренние документы Общества: Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции в соответствии с приложениями № 5, 6 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.07.2017 г. № 274. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (доверенность б/н от 13.01.2017) ______________ В.И. Колтунов (подпись) 3.2. Дата «03» июля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.