Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Полюс 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Полюс 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990 1.5. ИНН эмитента: 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; http://www.polyus.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: «Вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества» принято следующее решение: «Одобрить проекты документов, представленные согласно Приложению №1». По второму вопросу повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение: «В порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995г. №208−ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями), определить, что цена отчуждаемого либо приобретаемого имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, вынесенным на одобрение по третьему вопросу повестки дня и имеющим денежную оценку, является рыночной». По третьему вопросу повестки дня: «О даче согласия на взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение: «Дать согласие на планируемые к заключению взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. По одобренным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, Совет директоров ПАО «Полюс» принял решение до совершения сделок не раскрывать и не предоставлять сведений об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июня 2019 года, №08-19/СД. 3. Подпись 3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №39/Д-PZ/18 от 10.05.2018г.) А.А. Востоков 3.2. Дата 20.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.