Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.08.2021 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества (МСФО)». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества (РСБУ)». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «ИНГРАД» (МСФО) - Акционерное общество «КПМГ» - за оказание услуг по проведению аудиторской проверки отчетности ПАО «ИНГРАД», составленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, в размере 23 900 000, 00 (Двадцать три миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек (без НДС): - 7 900 000,00 (Семь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, без НДС, за проведение Обзорной проверки консолидированной отчетности ПАО «ИНГРАД» и его дочерних обществ по состоянию на и за отчетные 6 месяцев, оканчивающиеся 30 июня 2021 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности; - 16 000 000,00 (Шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек, без НДС, за проведение аудита консолидированной отчетности ПАО «ИНГРАД» и его дочерних обществ по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2021 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. По второму вопросу повестки дня: Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «ИНГРАД» (РСБУ) - Общества с ограниченной ответственностью «Аудит.Оценка.Консалтинг» - за оказание услуг по проведению аудиторской проверки отчетности ПАО «ИНГРАД» за 2021 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), в размере 1 080 000 (Один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» августа 2021 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «12» августа 2021 года, Протокол № 336. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» А.В. Ежков (подпись) 3.2. Дата 12 августа 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.