Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Магнит 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная, д. 15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; www.magnit-info.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали члены Совета директоров: Галицкий С.Н., Помбухчан Х.Э., Шхачемуков А.Ю. Члены Совета директоров Арутюнян А.Н., Зайонц А.Л., Махнев А.П., Пшеничный А.А. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Арутюняна А.Н., Зайонца А.Л., Махнева А.П., Пшеничного А.А. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросам 1.1-1.2 повестки дня заседания «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.» Итоги голосования по данным вопросам: Арутюнян А.Н. – «Не принимал участия в голосовании», Галицкий С.Н. – «Не принимал участия в голосовании», Зайонц А.Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. - «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решения приняты. по вопросам 2.1 – 2.2. повестки дня заседания «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт»» Итоги голосования по данным вопросам: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А.Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. - «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решения приняты. по вопросу 3 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер»» Итоги голосования по данным вопросам: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А.Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. - «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решения приняты. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1.1 повестки дня заседания: «Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества № НврФ/638/12 от «13» апреля 2012 года, который Общество заключило с ЗАО «Тандер», в совершении которого имеется заинтересованность, исходя из следующих условий договора аренды с учетом изменений, вносимых дополнительным соглашением: 1. Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер». 2. Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование следующее недвижимое имущество, а именно: нежилое помещение, общей площадью 293,8 кв.м., этаж:1, кадастровый номер: 23:47:0113005:1046, расположенное по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе/ул. Луначарского, д. 62/2; нежилое помещение, общей площадью 192,4 кв.м., этаж:1, кадастровый номер: 23:47:0113005:1047, расположенное по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе/ул. Луначарского, д. 62/2; нежилое помещение, общей площадью 326,9 кв.м., этаж:1, кадастровый номер: 23:47:0113005:1048, расположенное по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе/ул. Луначарского, д. 62/2; нежилое помещение, общей площадью 716,6 кв.м., этаж:1, кадастровый номер: 23:47:0113005:1049, расположенное по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе/ул. Луначарского, д. 62/2. 3. Арендная плата: 1 071 070 (Один миллион семьдесят одна тысяча семьдесят) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС. 4. Срок аренды: 10 (Десять) лет. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям, возникшим до даты заключения Дополнительного соглашения, а именно с 29.08.2014 года. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.». по вопросу 1.2 повестки дня заседания: «Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества №ГК/3086/12 от 22.05.2012 года, который Общество заключило с ЗАО «Тандер», в совершении которого имеется заинтересованность, исходя из следующих условий договора аренды с учетом изменений, вносимых дополнительным соглашением: 1. Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер». 2. Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование следующее недвижимое имущество: одноэтажное нежилое здание общей площадью 575,2 кв.м., с производственными площадками, расположенное по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Ейский район, ст-ца Должанская, ул. Октябрьская, дом 52. 3. Арендная плата: 305 592 (триста пять тысяч пятьсот девяносто два) рубля 00 копеек в месяц, в том числе НДС. 4. Срок аренды: 10 (Десять) лет. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям, возникшим до даты заключения Дополнительного соглашения, а именно с 25.04.2014 года. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.». по вопросу 2.1 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является участником ООО «Ритейл импорт», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт» принять следующее решение: «Одобрить совершение в будущем между Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Юго-Западного банка (далее – Гарант) крупной сделки - договора о предоставлении банковских гарантий (далее – Договор), на следующих условиях: 1. Гарант принимает на себя обязательство предоставить по форме, прилагаемой к Договору, гарантии исполнения Принципалом (ООО «Ритейл импорт») обязательств перед Бенефициаром (таможенные органы) по использованию акцизных марок в соответствии с их назначением согласно Федеральному закону «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27.11.2010 № 311-ФЗ. 2. В течение срока действия Договора общая сумма одновременно действующих гарантий (далее - Лимит) не может превышать 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей. 3. Срок действия Лимита – не более 36 (Тридцати шести) месяцев. 4. За предоставление каждой гарантии с Принципала взимается вознаграждение в размере не более 4 (Четырех) процентов годовых от суммы каждой гарантии за фактический период действия гарантии. 5. За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета не более 15 (Пятнадцати) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей гарантии. 6. При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере не более 22,5 (Двадцати двух целых 50/100) процентов годовых от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки». по вопросу 2.2 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является участником ООО «Ритейл импорт», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт» принять следующее решение: «Одобрить Договор о предоставлении банковских гарантий (далее - Договор), который Общество планирует совершить в будущем с Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (далее – Банк), являющийся крупной сделкой на следующих условиях: 1. В силу Договора Банк по просьбе ООО «Ритейл импорт» (далее - Принципал) и на основании дополнительных соглашений к Договору, выдает банковские гарантии, именуемые в дальнейшем «Гарантии», в соответствии с которыми Банк принимает на себя обязательство уплатить кредитору Принципала (бенефициару) в соответствии с условиями Гарантии денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования об ее уплате. 2. Лимит по выдаче Гарантий (Лимит) – максимальная сумма, которую может составлять совокупный предел обязательств Банка в любой день срока действия Лимита по выдаче Гарантий: не более 1 000 000 000-00 (Одного миллиарда) рублей. 3. Срок действия Лимита по выдаче Гарантий: не позднее «24» апреля 2017 г. 4. Срок действия отдельной Гарантии: не может превышать срока действия Лимита по выдаче Гарантий, и не может превышать 12 (Двенадцать) месяцев (включительно). 5. Бенефициар по Гарантиям: таможенные органы. 6. Обеспечиваемое гарантийное обязательство: надлежащее исполнение Принципалом обязательства об использовании акцизных марок в соответствии с их назначением. 7. Вознаграждение за выдачу гарантии: не более 4 % (Четырех) процентов годовых от предела обязательств ОАО «АЛЬФА-БАНК» по Гарантии за период ее действия, но не менее 40 000 (Сорока тысяч) рублей. 8. Штрафные санкции: 0,5 % (Ноль целых 50/100) от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление штрафов. 9. Заключаемый Договор должен предусматривать условие об обязанности ООО «Ритейл импорт» возместить в порядке регресса Банку суммы, уплаченные Банком по всем гарантиям, предоставленным в соответствии с Договором».» по вопросу 3 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является единственным акционером ЗАО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер» принять следующее решение: «Направить часть чистой прибыли ЗАО «Тандер», полученной по результатам полугодия 2014 финансового года, на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ЗАО «Тандер» в размере 15 800 000 000 (пятнадцать миллиардов восемьсот миллионов) рублей, что составляет- 1,58 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить в следующем порядке. - выплату дивидендов осуществить денежными средствами, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации; - определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 23 сентября 2014 года.» 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 12.09.2014 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Галицкий С.Н. (подпись) 3.2. Дата “12” Сентября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.