Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1075260020043 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5260200603 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12665-Е 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.02.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 4: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора (единоличного исполнительного органа) ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 год. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора (единоличного исполнительного органа) ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 год в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Не учитывать рост затрат на техническое обслуживание, ремонты и оплату труда при оценке выполнения годового ключевого показателя эффективности «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» в соответствии с порядком расчета показателя (п.2.4), установленным в Методике расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр и Приволжье», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 19.10.2020 (протокол от 20.10.2020 № 428), начиная с 2022 года, при предоставлении дополнительных обоснований. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье» (далее – Программа гарантии) в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Департаменту внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье» обеспечить применение Программы гарантии в новой редакции начиная с оценки за 2022 год. 3. Признать утратившей силу Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье», утвержденную решением Совета директоров Общества 27.12.2016 (Протокол от 29.12.2016 № 252). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.02.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 07.02.2022 № 503. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» (доверенность № Д-ЦА/2 от 12.01.2022) ______________ О.А. Харченко 3.2. Дата «07» февраля 2022 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.