Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Бурятзолото 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Бурятзолото 1.3. Место нахождения эмитента: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, д.5 В 1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780 1.5. ИНН эмитента: 0323027345 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499; http://www.buryatzoloto.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется. 2.2. Принятые решения: 2.2.1. В связи с непоступлением предложений от акционеров ПАО «Бурятзолото», являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2019 года, повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2019 года, утвержденную Советом директоров ПАО »Бурятзолото» на заседании 24.07.2020 (протокол от 27.07.2020 б/н), оставить без изменений, а именно: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год. 2. Распределение прибыли и убытков ПАО «Бурятзолото» по результатам 2019 года, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по акциям ПАО «Бурятзолото» за 2019 год. 3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото». 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Бурятзолото». 5. Утверждение аудитора ПАО «Бурятзолото». 2.2.2. В связи с непоступлением предложений от акционеров ПАО «Бурятзолото», являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «Бурятзолото» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2019 года, оставить без изменения список кандидатов, включенных в такой список Советом директоров ПАО »Бурятзолото» на заседании 03.02.2020 (протокол от 03.02.2020 б/н), а именно: В Совет директоров ПАО «Бурятзолото» 1. Зеленский Николай Георгиевич 2. Тулубенский Евгений Александрович 3. Бурмистров Александр Владимирович 4. Рыжкин Денис Валерьевич 5. Склар Юлия Викторовна 6. Захарова Юлия Сергеевна 7. Чикинов Василий Геннадьевич 8. Бакарёв Андрей Игоревич В ревизионную комиссию ПАО «Бурятзолото» 1. Кочергин Александр Сергеевич 2. Кононенко Дмитрий Андреевич 3. Гардашов Эмиль Абдусаламович 4. Чешуина Вероника Вадимовна 5. Теплов Андрей Викторович 2.2.3. В связи с непоступлением предложений от акционеров ПАО «Бурятзолото», являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2019 года, текст и форму бюллетеня, утвержденные Советом директоров ПАО »Бурятзолото» на заседании 24.07.2020 (протокол от 27.07.2020 б/н), оставить без изменений, согласно Приложению № 1. 2.2.4. В связи с непоступлением предложений от акционеров ПАО «Бурятзолото», являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2019 года, текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2019 года, утвержденный Советом директоров «ПАО «Бурятзолото» на заседании 24.07.2020 (протокол от 27.07.2020 б/н), оставить без изменений, согласно приложению № 2. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная Государственный регистрационный номер: 1-06-20577-F Дата государственной регистрации 20.05.1999 Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А Государственный регистрационный номер: 2-08-20577-F Дата государственной регистрации 11.10.2001 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.08.2020 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.08.2020, б\н 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ООО Нордголд Менеджмент Д.В. Гузеев 3.2. Дата 28.08.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.