Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Россети Томск 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://rosseti-tomsk.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.09.2025 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Томск» в заочном голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров ПАО «Россети Томск» имелся. Результаты голосования по вопросам: ВОПРОС №7: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. ВОПРОС №8: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. ВОПРОС №10: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. ВОПРОС №11: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 7. Об определении статуса члена Совета директоров Общества. Решение: Признать Мамаева Антона Владимировича независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев его связанности с эмитентом – ПАО «Россети Томск» (абз. 9 п. 4 приложения 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утверждённым Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа (протокол от 25.03.2024 № 23) (далее – Правила листинга). Наличие критерия связанности Мамаева А.В. с эмитентом – ПАО «Россети Томск» обусловлено следующими обстоятельством: Мамаев А.В. исполняет обязанности члена Совета директоров ПАО «Россети Томск» с 09.06.2017 по настоящее время. Таким образом, после избрания Мамаева А.В. в состав Совета директоров ПАО «Россети Томск» на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества 09.06.2025 (протокол от 11.06.2025 № 29) срок его работы в составе Совета директоров Общества превышает 8 лет. Совет директоров Общества считает, что связанность Мамаева А.В. с Обществом носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Мамаевым А.В. своей позиции по вопросам повестки дня заседаний и заочных голосований Совета директоров ПАО «Россети Томск», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Томск» с учётом следующего: - Мамаев А.В. не имеет обязанности голосовать в соответствии с поручениями по голосованию и позициями, формируемыми существенным акционером Общества – ПАО «Россети», а также голосовать согласно директивам или иной позиции, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества - ПАО «Россети», поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Томск»; - большой опыт работы Мамаева А.В. на руководящих должностях (Генеральный директор АО «Инвестиционная компания «Питер Траст», ООО «ЦИРЕНА», ООО «Новые химические продукты», ООО «АВРОРА КЕМИКАЛС», ООО «Управляющая компания «Питер Траст»), а также проектор по капитальному строительству ФГБО УВО «Санкт-Петербургский государственный университет») даёт основание полагать, что Мамаев А.В. обладает высокой профессиональной репутацией, позволяющей самостоятельно формировать независимую позицию; - при исполнении своих обязанностей Мамаев А.В. принимает активное участие в работе Совета директоров Общества (в 2023-2024 корпоративном году участвовал в 27 заседаниях (заочных голосованиях) Совета директоров из 27 проведённых, в 2024-2025 корпоративном году - в 25 заседаниях (заочных голосованиях) Совета директоров из 26 проведённых), Комитета по аудиту Совета директоров Общества (в 2023-2024 корпоративном году участвовал в 17 заседаниях (заочных голосованиях) Комитета по аудиту из 17 проведённых, в 2024-2025 корпоративном году - в 18 заседаниях (заочных голосованиях) Комитета по аудиту из 18 проведённых), Комитета по стратегии Совета директоров Общества (в 2023-2024 корпоративном году участвовал в 23 заседаниях (заочных голосованиях) Комитета по стратегии из 23 проведённых); - решением Совета директоров ПАО «Россети Томск» от 06.09.2024 (протокол от 09.09.2024 № 4) Мамаев А.В. был признан независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности с Обществом; - в июне 2025 года членом Совета директоров Мамаевым А.В. подписана декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0. Решение принято. Вопрос 8. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Томск» на 2025-2027 годы. Решение: 1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Томск», их целевые и пороговые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 5 к настоящему протоколу. 2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Томск», их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 6 к настоящему протоколу. 3. Утвердить Порядок расчёта ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Томск» согласно приложению 7 к настоящему протоколу, распространив его действие, начиная с 01.01.2025. 4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Томск» на 2025 год нарастающим итогом согласно приложению 8 к настоящему протоколу. 5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Томск» на 2025 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Томск», согласно приложению 9 к настоящему протоколу. 6. Менеджменту ПАО «Россети Томск» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учётом положений и сроков, утверждённых Порядком расчёта ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Томск». 7. Признать утратившим силу Порядок расчёта ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Томск», утверждённый решением Совета директоров ПАО «Россети Томск» от 06.12.2023 (Протокол от 07.12.2023 № 13), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Томск» от 20.12.2024 (Протокол от 20.12.2024 № 10), с 01.01.2025. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0. Решение принято. Вопрос 10. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Томск» в новой редакции. Решение: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Томск» в новой редакции в соответствии с приложением 13 к настоящему протоколу. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0. Решение принято. Вопрос 11. Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Томск». Решение: 1. Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети Томск» согласно приложению 14 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившей силу Политику в области качества ПАО «ТРК», утверждённую решением Совета директоров Общества от 06.12.2023 (протокол от 07.12.2023 № 13), с даты принятия настоящего решения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.09.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 16.09.2025 № 4. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. И.о.управляющего директора-Первого заместителя генерального директора ПАО Россети Томск (Нотариальная доверенность от 23.07.2025 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2025-6-669) Иван Анатольевич Шабалин 3.2. Дата 17.09.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.