Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/ru/investor/stock, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров: Заочное голосование было осуществлено в период с 22 февраля 2013 года по 6 марта 2013 года, при этом 6 марта 2013 года было определено как дата окончания приёма бюллетеней для заочного голосования. Для осуществления заочного голосования каждому члену Совета директоров ОАО «КАМАЗ» были направлены бюллетень для голосования, а также информационные материалы по вопросу, вынесенному на заочное голосование членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Факсимильные копии бюллетеней для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 6 марта 2013 года от 6 членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», подлинные экземпляры бюллетеней для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 6 марта 2013 года от 5 членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Все факсимильные копии и подлинные экземпляры бюллетеней подписаны заполнившими их членами Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и содержат только по одному из возможных вариантов голосования. В соответствии с пунктом 7.11 Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» заочное голосование является правомочным. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. О вопросах, предложенных акционерами в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» На основании принятого предложения акционера включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» следующие вопросы: - «Утверждение годового отчёта ОАО «КАМАЗ»; - «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ»; - «Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2012 год; - «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год»; - «О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ»; - «Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ»; - «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ»; - «Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 2. О предложениях акционеров на годовое Общее собрание акционеров ОАО «КАМАЗ» по кандидатам в члены Совета директоров ОАО «КАМАЗ» На основании принятых предложений акционеров сформировать для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» следующий список кандидатов в члены Совета директоров ОАО «КАМАЗ» (должности кандидатов указаны в соответствии с предложениями акционеров): Бройтман Михаил Яковлевич - генеральный директор Закрытого акционерного общества «СИБ Финансовый консультант»; Варданян Рубен Карленович – управляющий директор Аппарата Президента Закрытого акционерного общества «Сбербанк КИБ»; Грюндлер Маттиас (Matthias Gründler) - финансовый директор подразделения Даймлер Тракс энд Басес (Daimler Trucks and Buses); Дмитриев Владимир Александрович - председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; Завьялов Игорь Николаевич - заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии»; Когогин Сергей Анатольевич - Генеральный директор ОАО «КАМАЗ»; Нуретдинов Гумер Хасанзанович – председатель Профсоюзного комитета работников ОАО «КАМАЗ»; Салонен Илкка Сеппо (Ilkka Seppo Salonen) – Председатель Правления Банка УРАЛСИБ. Скворцов Сергей Викторович - управляющий директор Аппарата Президента Закрытого акционерного общества «СИБ Финансовый брокер»; Халиков Ильдар Шафкатович – Премьер-министр Республики Татарстан; Чемезов Сергей Викторович - генеральный директор Государственной корпорации «Ростехнологии». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 3. О предложениях акционеров на годовое Общее собрание акционеров ОАО «КАМАЗ» по кандидатам в члены Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» На основании принятых предложений акционеров сформировать для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» следующий список кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ»: Авдеев Юрий Сергеевич; Ильясов Дилус Мухамедович; Комаров Андрей Сергеевич; Смирнова Наталия Ивановна; Шамилов Ильдар Асхатович; Шигапова Ильгиза Хамитовна. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 4. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» Руководствуясь требованиями действующего законодательства и Устава ОАО «КАМАЗ»: 4.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «КАМАЗ» 28 июня 2013 года. 4.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», 17 мая 2013 года по состоянию реестра акционеров ОАО «КАМАЗ» на 18 часов (время московское). 4.3. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «КАМАЗ» в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, по адресу: г. Набережные Челны, проспект Мира, 87/22 (МАУК «ДК «КАМАЗ»). 4.4. Установить время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» в 11 часов в день созыва годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» по месту его проведения; время начала годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» – 13 часов (время московское). Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 5. О внесении изменений в Положение о Комитете Совета директор ОАО «КАМАЗ» по аудиту Внести изменения и дополнения в Положение о Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по аудиту. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Дата проведения заседания совета директоров 6 марта 2013 года было определено как дата окончания приёма бюллетеней для заочного голосования Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: протокол № 2 от 07.03.2013 3. Подпись Заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» - финансовый директор __________________ Е.М. Милинова (подпись) Дата: 07 марта 2013 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.