Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 25 июня 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (новое фирменное наименование - ОАО «Интер РАО») в форме совместного присутствия. Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам: - Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Интер РАО» Сечина Игоря Ивановича – члена Совета директоров, Президента, Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть». - Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. Принятое решение: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Интер РАО» Шугаева Дмитрия Евгеньевича – члена Совета директоров, Заместителя Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии». - Об избрании секретаря Совета директоров Общества. Принятое решение: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Интер РАО» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя Дирекции корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО». - О формировании Комитетов Совета директоров Общества. Принятое решение: 1.1. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Интер РАО» в следующем составе: Ronald J. Pollett (Рональд Джеймс Поллетт) President & CEO, GE in Russia & CIS; (Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ); Федоров Денис Владимирович Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»; Шугаев Дмитрий Евгеньевич Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии» Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Интер РАО» Федорова Дениса Владимировича - Начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», Генерального директора ОАО «Центрэнергохолдинг», Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг». 2.1. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО» в следующем составе: Локшин Александр Маркович Первый Заместитель Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»; Федоров Денис Владимирович Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»; Шугаев Дмитрий Евгеньевич Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии». Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО» Шугаева Дмитрия Евгеньевич - Заместителя Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии». 3.1. Сформировать Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО» в следующем составе: Курбатов Михаил Юрьевич Заместитель Министра энергетики Российской Федерации; Безденежных Елена Степановна Гавриленко Анатолий Анатольевич Заместитель генерального директора-руководитель блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов ОАО «ГМК «Норильский никель»; Генеральный директор ЗАО «Лидер»; Казаченков Андрей Валентинович Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Член Правления ОАО «ФСК ЕЭС»; Мирсияпов Ильнар Ильбатырович Член Правления Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС»; Ханженкова Наталия Владимировна Управляющий директор по России Европейского банка реконструкции и развитию; Шарлотта Филиппс Управляющий директор Зенон Капитал Партнерс; Шугаев Дмитрий Евгеньевич Заместитель Генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии». Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО» Курбатова Михаила Юрьевича - Заместителя Министра энергетики Российской Федерации. - Об определении статуса членов Совета директоров Общества. Принятое решение: Определить следующий статус членов Совета директоров Общества: № ФИО Выдвинувший акционер Квалификация независимый (Критерий 1 ) независимый (Критерий 2) исполни- тельный неисполни- тельный 1. О.М. Бударгин ОАО «ФСК ЕЭС», Росимущество   2. В.А. Дмитриев Внешэкономбанк   3. Б.Ю. Ковальчук Росимущество  4. В.М. Кравченко Росимущество  5. А.М. Локшин ОАО «Атомэнергопром»   6. В.О. Потанин ОАО «ГМК «Норильский никель»   7. Рон Поллет ОАО «ФСК ЕЭС»   8. К.Г. Селезнев ОАО «Атомэнергопром»   9. И.И. Сечин ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»   10. Д.В. Федоров ОАО «Атомэнергопром»   11. Д.Е. Шугаев ОАО «ГМК «Норильский никель»   За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег руководитель Дирекции по работе с акционерами Департамента корпоративных отношений ОАО Интер РАО Телефон: +7 (495) 664-88-40 # 2440 Факс: +7 (495) 664-88-41 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО » (на основании доверенности от 16.01.2013 № б/н) М.В. Константинов (подпись) Дата “ 25 ” июня 201 3 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.