Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1.3. Место нахождения эмитента 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739555282 1.5. ИНН эмитента 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01978В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.mkb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум: Приняли участие в заседании: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Косарев Николай Валентинович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Николас Доминик Хааг. Заполненные бюллетени для голосования в установленный срок направили 11 из 12 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным. Результаты голосования по 1 вопросу: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка, проводимого в форме собрания (совместного присутствия) акционеров. «ЗА» – 11 (Одиннадцать) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Косарев Николай Валентинович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Николас Доминик Хааг. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по 2 вопросу: Об утверждении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о проделанной работе за IV квартал 2013 года.. «ЗА» – 11 (Одиннадцать) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Косарев Николай Валентинович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Николас Доминик Хааг. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента: Решение по 1 вопросу: 1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка. 1.2. Определить: – форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: в форме собрания (совместного присутствия) акционеров; – дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 31 марта 2014 г.; – место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: помещения Банка по адресу: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1; – время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 11:00 по московскому времени; – время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Банка: 10:30 по московскому времени по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка; – почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1. 1.3. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) по состоянию на 20 января 2014 г. 1.4. Предложить и утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 1. О прекращении полномочий текущего состава членов Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 2. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 3. Об избрании Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 1.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка согласно приложению 2. Сообщить акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка посредством (способом) направления текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка заказными письмами или вручением под роспись не позднее чем за 70 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка. 1.6. Утвердить форму и текст (формулировки решений) бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка согласно приложению 3. Направить бюллетени для голосования акционерам Банка не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка. Установить, что выдача бюллетеней акционерам может осуществляться под роспись в момент регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка. 1.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка (далее – Перечень): – протокол настоящего заседания Наблюдательного Совета Банка; – список кандидатур для избрания в состав Наблюдательного Совета Банка; – сведения о кандидатах для избрания в состав Наблюдательного Совета Банка, а также письменные согласия соответствующих кандидатов на избрание. Установить, что: – с материалами, указанными в Перечне, лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться: (i) в период с 21.01.2014 до 31.03.2014 с 09:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении Банка, расположенном по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1; (ii) во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров 31.03.2014 по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1; – лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров. Соответствующее требование Банк обязан удовлетворить в срок не позднее 5 дней с даты поступления. Банк вправе взимать плату за изготовление копий материалов в размере, не превышающем затрат на их изготовление; – лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с материалами, указанными в Перечне, при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка. Решение по 2 вопросу: Утвердить Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о проделанной работе за IV квартал 2013 года. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.01.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.01.2014, № 1. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь 3.2. 20 января 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.