Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tkz.su 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29.07.2008 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.07.2008 г., № 23 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 2. Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3. Утвердить датой проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 15.10.2008 года в 12.00, утвердить местом проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: г. Таганрог, ул. Ленина, 212, помещение Дворца культуры ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», проводимого 15.10.2008 г.: 1. Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 5. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: По вопросу № 1 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и избрать членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе: 1. Фамилия, имя, отчество. 2. Фамилия, имя, отчество. 3. Фамилия, имя, отчество. 4. Фамилия, имя, отчество. 5. Фамилия, имя, отчество. 6. Фамилия, имя, отчество. 7. Фамилия, имя, отчество. 8. Фамилия, имя, отчество. 9. Фамилия, имя, отчество. 10. Фамилия, имя, отчество. 11. Фамилия, имя, отчество. По вопросу № 2 повестки дня «О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: На период исполнения членами Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своих обязанностей, установить вознаграждение для каждого члена Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей в квартал и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» для каждого члена Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей в квартал. 6. Утвердить время начала регистрации участников собрания – 10.00, время окончания регистрации участников собрания – не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум. 7. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», утвердить конец рабочего дня 29 июля 2008 года. 8. Утвердить Председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Дубинчина Алексея Анатольевича. 9. Утвердить Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Новикова Вадима Валерьевича. 10. Утвердить в качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 11. Утвердить датой окончания приема бюллетеней 13 октября 2008 года включительно. 12. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Приложение № 1 к настоящему протоколу). 13. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: путем публикации сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в газете «Таганрогская правда». Дополнительно произвести публикацию сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в газете «Красный котельщик». 14. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», относятся: - Протокол заседания Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» № 23 от 30 июля 2008 г.; - сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», могут ознакомится по адресу г. Таганрог, ул. Ленина 220, ком. 315, по рабочим дням с 25 сентября 2008 года, с 9.00 до 15.00, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров. 15. Утвердить следующий регламент внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 1) Основной доклад по вопросу повестки дня – до 20 минут. 2) Перерыв – 30 минут. 3) Объявление итогов голосования – 5 минут. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Л.В. Дзигуа ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “30” июля 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.