Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188, Санкт-Петербург, Броневая ул., д.6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: О проведении заседания совета директоров и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 01.12.2015г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 15.12.2015г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года. 2. Об утверждении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 9 месяцев 2015 года. 3. Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 3 квартал 2015 года. 4. О приоритетных направлениях деятельности общества. 5. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество. 6. Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 3 квартал 2015г. 7. Об основных параметрах бизнес - плана Общества на 2016 год. 8. Об основных параметрах инвестиционной программы Общества на 2016 – 2018 годы. 9. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ТГК-1» на 2016 год. 10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. Отчёт о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 12. О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1». 13. Об одобрении отчуждения имущества ОАО «ТГК-1». 14. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «Дубровская ТЭЦ», 100(сто) процентов уставного капитала которого принадлежит ОАО «ТГК-1». 3. Подпись Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 24.08.2015г. №801-2015) А.Н. Максимова Дата “01” декабря 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.