Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество НоваБев Групп 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; https://novabev.com/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие в голосовании: 1. Белокопытов Николай Владимирович; 2. Гукасян Мелине Генриковна; 3. Иконников Александр Вячеславович; 4. Каширин Михаил Сергеевич; 5. Крачковский Александр Борисович; 6. Мечетин Александр Анатольевич; 7. Молчанов Сергей Витальевич; 8. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав; 9. Прохоров Константин Анатольевич. Кворум для проведения Заседания имеется. Совет директоров Общества вправе принимать решение по вопросам повестки дня Заседания. ГОЛОСОВАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Белокопытов Николай Владимирович - ЗА; Гукасян Мелине Генриковна - ЗА; Иконников Александр Вячеславович - ЗА; Каширин Михаил Сергеевич - ЗА; Крачковский Александр Борисович - ЗА; Мечетин Александр Анатольевич - ЗА; Молчанов Сергей Витальевич - ЗА; Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА; Прохоров Константин Анатольевич - ЗА. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: РЕШИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Назначить следующих лиц членами Правления Общества: 1. Баженова Владислава Валерьевича; 2. Штабскую Надежду Викторовну; 3. Пейзель Елену Яковлевну. 2.3. Сведения о членах Правления Общества: 1) фамилия, имя, отчество члена Правления: Баженов Владислав Валерьевич; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0006%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.0006%; 2) фамилия, имя, отчество члена Правления: Штабская Надежда Викторовна; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %; 3) фамилия, имя, отчество члена Правления: Пейзель Елена Яковлевна; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %; 2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2024 г.; 2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 20 мая 2024 г., № 221. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления К.А. Прохоров 3.2. Дата 20.05.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.