Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 14 (четырнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. Результаты голосования по вопросу повестки дня: Вопрос №1: «За» - 12 голосов: Барсуков С.В., Бородин П.А., Гурьева Н.Ф., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., . Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №2: «За» - 11 голосов: Барсуков С.В., Бородин П.А., Гурьева Н.Ф., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., . Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Южанов И.А. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №3: «За» - 12 голосов: Барсуков С.В., Бородин П.А., Гурьева Н.Ф., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., . Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №4: «За» - 12 голосов: Барсуков С.В., Бородин П.А., Гурьева Н.Ф., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., . Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №5: «За» - 12 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Тихонов А.В. «Против» - 1 голос: Южанов И.А. «Воздержался» - 1 голос: Морозов Д.С. Решение принято большинством голосов. Вопрос №6: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Морозов Д.С. Решение принято большинством голосов. Вопрос №7: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., . Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: Вопрос №1: Одобрить заключение договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделок, указанных в пунктах 1-2 настоящего решения. Вопрос №2: 1. По договору оказания услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов в городе Ленске: Одобрить заключение договора оказания услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ОАО) в гор. Ленске в 2013 году для АК «АЛРОСА» (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Предмет сделки: оказание услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ОАО) в гор. Ленске в 2013 году для АК «АЛРОСА» (ОАО) в объеме 23 811 000 тн. суток. - Стороны сделки: Поклажедатель: АК «АЛРОСА» (ОАО); Хранитель: ОАО «Саханефтегазсбыт». - Общая стоимость услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ОАО) в 2013 году в гор. Ленске: не более 230 000 000 (Двести тридцать миллионов) рублей, в том числе НДС. Стоимость оказания услуг по хранению нефтепродуктов: не более 229 241 342 (Двести двадцать девять миллионов двести сорок одна тысяча триста сорок два) рубля, в том числе НДС; Стоимость дополнительных услуг, связанных с организацией работы в выходные и дни праздничные дни по отпуску топлива: не более 758 658 (Семьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей, в том числе НДС. - Период оказания услуг: январь-декабрь 2013 года. 2. По договору оказания услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов в городе Нюрбе: Одобрить заключение договора оказания услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ОАО) в гор. Нюрбе в 2013 году для АК «АЛРОСА» (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Предмет сделки: оказание услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ОАО) в гор. Нюрбе в 2013 году для АК «АЛРОСА» (ОАО) в объеме 5 540 000 тн. суток. - Стороны сделки: Поклажедатель: АК «АЛРОСА» (ОАО); Хранитель: ОАО «Саханефтегазсбыт». - Общая стоимость услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ОАО) в 2013 году в гор. Ленске: не более 54 000 000 (Пятьдесят четыре миллиона) рублей, в том числе НДС. Стоимость оказания услуг по хранению нефтепродуктов: не более 53 608 429 (Пятьдесят три миллиона шестьсот восемь тысяч четыреста двадцать девять) рублей, в том числе НДС; Стоимость дополнительных услуг, связанных с организацией работы в выходные и дни праздничные дни по отпуску топлива: не более 391 571 (Триста девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят один) рубль, в том числе НДС. - Период оказания услуг: январь-декабрь 2013 года. Вопрос №3: Одобрить заключение договора на оказание услуг Мирнинским авиационным предприятием АК «АЛРОСА» (ОАО) по аэропортовому и наземному обслуживанию в аэропортах Саскылах, Оленек и Ленск воздушных судов ОАО «Авиакомпания «Якутия», выполняющих регулярные пассажирские рейсы согласно расписанию в 2013 году, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны сделки: Заказчик – ОАО «Авиакомпания «Якутия»; Исполнитель – АК «АЛРОСА» (ОАО) Мирнинское авиационное предприятие. - Предмет сделки: Оказание услуг Мирнинским авиационным предприятием АК «АЛРОСА» (ОАО) по аэропортовому и наземному обслуживанию в аэропортах Саскылах, Оленек и Ленск воздушных судов ОАО «Авиакомпания «Якутия», выполняющих регулярные пассажирские рейсы согласно расписанию в 2013 году. - Цена сделки: 65 941 769 (Шестьдесят пять миллионов девятьсот сорок одна тысяча семьсот шестьдесят девять) рублей, в том числе НДС (18%). - Срок оказания услуг: с 01.01.2013 по 31.12.2013. Вопрос №4: Одобрить заключение договора подряда между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны сделки: Заказчик – АК «АЛРОСА» (ОАО); Подрядчик – ООО «АЛРОСА-Спецбурение»; - Предмет сделки: выполнение работ по бурению скважин на объекте: «Рудник «Удачный». Внешнее электроснабжение рудника «Удачный». Трансформаторная подстанция 110/6кВ. Главная понижающая подстанция 1»; - Цена сделки (стоимость работ): 13 978 261 (Тринадцать миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч двести шестьдесят один) рубль, в том числе НДС – 18%; - Сроки выполнения работ: начальный срок – с момента заключения договора, конечный срок – 31.12.2013 года. Вопрос №5: 1. Одобрить заключение договора пожертвования денежных средств с Якутской Епархией Русской Православной Церкви (Московского Патриархата) на строительство (восстановление) православного храма в честь Вознесения Господня в с. Чурапча Республики Саха (Якутия). 2. Поручить Правлению Компании при корректировке Сводного бюджета на 2013 год предусмотреть средства в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей на оказание безвозмездной помощи Якутской Епархии Русской Православной Церкви (Московского Патриархата) на строительство (восстановление) православного храма в честь Вознесения Господня в с. Чурапча Республики Саха (Якутия). Вопрос №6: 1. Одобрить заключение договора пожертвования денежных средств на оснащение водоочистными установками семи населенных пунктов района, расположенных в нижнем течении р. Марха, Администрации муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия). 2. Поручить Правлению Компании при корректировке Сводного бюджета на 2013 год предусмотреть средства в размере до 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей на оказание безвозмездной помощи на оснащение водоочистными установками семи населенных пунктов района, расположенных в нижнем течении р. Марха Администрации муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия). Вопрос №7: 1. Утвердить Экологическую политику АК «АЛРОСА» (ОАО). 2. Принять к сведению проект Порядка разработки и опубликования Социально-экологического отчета АК «АЛРОСА» (ОАО) и поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ОАО) утвердить указанный Порядок. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» мая 2013 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» июня 2013 года, Протокол № 198. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «03» июня 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.