Полный текст:

1.Общие сведения: 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовоблгаз». 1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а. 1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785 1.5. ИНН эмитента: 6163000368 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-Е 1.7. Адрес страниц в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047, http://www.rostovoblgaz.ru. 2. Содержание решения: 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 5 (Пять) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу повестки дня №1: Включить по предложению акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: Утверждение годового отчета Общества за 2012 год. «за» – 5 голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов). «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год. «за» – 5 голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов). «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года. «за» – 5 голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов). «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года. «за» – 5 голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов). «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества. «за» – 5 голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов). «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Избрание членов Совета директоров Общества. «за» – 5 голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов). «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. «за» – 5 голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов). «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Утверждение аудитора Общества. «за» – 5 голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов). «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №2: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров Общества: Максимов Юрий Николаевич «за» – 5 голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов). «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Спица Ирина Викторовна «за» – 5 голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов). «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Табачук Сергей Владимирович «за» – 5 голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов). «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Илясова Наталия Ивановна «за» – 5 голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов). «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Узденов Али Муссаевич «за» – 5 голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов). «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Селезнев Дмитрий Геннадьевич «за» – 5 голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов). «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Смирнов Андрей Вячеславович «за» – 5 голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов). «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Багмет Михаил Анатольевич «за» – 5 голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов). «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Майорова Татьяна Сергеевна «за» – 5 голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов). «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Зернин Константин Анатольевич. «за» – 5 голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов). «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №3: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества: Власенко Вероника Владимировна «за» – 5 голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов). «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Беляева Любовь Александровна. «за» – 5 голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов). «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Полянская Ангелина Ивановна. «за» – 5 голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов). «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №4.: Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу утверждения аудитора Общества: ООО «Аудит – новые технологии». «за» – 5 голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов). «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №5: «за» – 5 голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов). «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №6.1.1: «за» – 5 голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов). «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №6.1.2: «за» – 5 голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов). «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №6.2.1: «за» – 5 голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов). «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №6.2.2: «за» – 5 голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов). «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №7: «за» – 5 голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов). «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №8: «за» – 5 голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов). «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1: Включить по предложению акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: 1.Утверждение годового отчета Общества за 2012 год. 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год. 3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года. 4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года. 5.Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества. 6.Избрание членов Совета директоров Общества. 7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8.Утверждение аудитора Общества. По вопросу №2: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров Общества: 1.Максимов Юрий Николаевич. 2.Спица Ирина Викторовна. 3.Табачук Сергей Владимирович. 4.Илясова Наталия Ивановна. 5.Узденов Али Муссаевич. 6.Селезнев Дмитрий Геннадьевич. 7.Смирнов Андрей Вячеславович. 8.Багмет Михаил Анатольевич. 9.Майорова Татьяна Сергеевна. 10.Зернин Константин Анатольевич. По вопросу №3: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества: 1. Власенко Вероника Владимировна. 2. Беляева Любовь Александровна. 3. Полянская Ангелина Ивановна. По вопросу №4: Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу утверждения аудитора Общества: 1.ООО «Аудит – новые технологии». По вопросу №5: Одобрить сделку – договор о предоставлении кредита № 5221/452/36089 (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях: - стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Заёмщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор); - предмет: предоставление кредитной линии с лимитом выдачи денежных средств в размере 575 000 000 (Пятьсот семьдесят пять миллионов) руб. 00 коп. под 10,7% годовых для строительства объектов газификации Ростовской области в 2013 (включая проведение проектно-изыскательских работ на сумму не более 40% от общей суммы кредита, проведение землеустроительных работ на сумму не более 15% от общей суммы кредита, выкуп уже построенных газопроводов на сумму не более 10% от общей суммы кредита при условии включения данных объектов в Программу газификации Ростовской области на 2013 год); - процентная ставка за пользование кредитом: 10,7% (Десять целых семь десятых) процентов годовых, начиная с даты, следующей за датой выдачи первого транша кредита и до даты окончательного погашения задолженности по кредитной линии включительно; - срок (дата возврата задолженности по основному долгу по кредитной линии): до 31.12.2016 – 133 000 000 (Сто тридцать три миллиона) руб. 00 коп.; до 31.12.2017 – 442 000 000 (Четыреста сорок два миллиона) руб. 00 коп.; - обеспечение исполнения обязательств Заемщика по своевременному и полному возврату кредита, уплате процентов, начисленных за его использование, и других выплат по договору Банку не предоставляется. По вопросу №6: 6.1.1. Определить цену сделки (размер лизинговых платежей), в совершении которой имеется заинтересованность, – договора финансовой аренды (лизинга) транспортного средства № 1097-Л (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Ростовоблгаз» (Лизингополучатель) и ООО «ГазРегионЛизинг» (Лизингодатель) в размере 21 047 500 (Двадцать один миллион сорок семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за весь период действия договора, в том числе выкупная цена имущества в размере 1 000 (Одна тысяча) руб. 00 коп. (в том числе НДС). 6.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор финансовой аренды (лизинга) транспортного средства № 1097-Л на следующих условиях: - стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Лизингополучатель) и ООО «ГазРегионЛизинг» (Лизингодатель); - предмет: финансовая аренда (лизинг) транспортного средства, указанного в Спецификации (Приложение № 1 к Договору финансовой аренды (лизинга) транспортного средства № 1097-Л), приобретаемого Лизингодателем у определенного Лизингополучателем продавца; - цена (размер лизинговых платежей): 21 047 500 (Двадцать один миллион сорок семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за весь период действия договора, в том числе выкупная цена имущества в размере 1 000 (Одна тысяча) руб. 00 коп. (в том числе НДС); - срок лизинга: 60 (Шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами Акта приема-передачи имущества в лизинг. 6.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора финансовой аренды (лизинга) оборудования № 1098-Л (Приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Ростовоблгаз» (Лизингополучатель) и ООО «ГазРегионЛизинг» (Лизингодатель) в сумме 128 015 100 (Сто двадцать восемь миллионов пятнадцать тысяч сто) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за весь период действия договора, в том числе выкупная цена имущества в размере 1 000 (Одна тысяча) руб. 00 коп. (в том числе НДС). 6.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор финансовой аренды (лизинга) оборудования на следующих условиях: - стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Лизингополучатель) и ООО «ГазРегионЛизинг» (Лизингодатель); - предмет: финансовая аренда (лизинг) оборудования, указанного в Спецификации (Приложение № 1 к договору финансовой аренды (лизинга) оборудования № 1098-Л), приобретаемого Лизингодателем у определенного Лизингополучателем продавца; - цена (размер лизинговых платежей): 128 015 100 (Сто двадцать восемь миллионов пятнадцать тысяч сто) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за весь период действия договора, в том числе выкупная цена имущества в размере 1 000 (Одна тысяча) руб. 00 коп. (в том числе НДС); - срок лизинга: 60 (Шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами Акта приема-передачи имущества в лизинг. По вопросу №7: Согласовать назначение Джелауховой Ксении Георгиевны на должность главного бухгалтера ОАО «Ростовоблгаз» с 06.03.2013 по 05.03.2014. По вопросу №8: Премировать генерального директора ОАО «Ростовоблгаз» А.М. Узденова в связи с празднованием юбилея ОАО «Газпром» в размере 30% от должностного оклада, установленного трудовым договором. Указанную выплату произвести в пределах расходов на оплату труда и выплат социального характера, предусмотренных бюджетом доходов и расходов Общества на 2013 год. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2013, протокол №9. 3. Подпись: 3.1. Начальник управления по юридической и корпоративной работе Е.И. Медведева (доверенность от 14.01.2013 № 08.1-01/1514). 3.2. Дата: 11 марта 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.