Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 1.3. Место нахождения эмитента 423450, Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1021601623702 1.5. ИНН эмитента 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tatneft.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2008 года, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 98, Дворец культуры «Нефтьче». 2.3. Кворум общего собрания – 66,45% 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос №1 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2007 год» «ЗА» - 1 383 289 566 «ПРОТИВ» - 1 000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 62 498 517 Вопрос №2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2007 год» «ЗА» - 1 383 787 417 «ПРОТИВ» - 1 000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 62 619 583 Вопрос №3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года» «ЗА» - 1 445 949 183 «ПРОТИВ» - 1 500 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 516 950 Вопрос №4 повестки дня: «О выплате годовых дивидендов по итогам 2007 года. Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов» «ЗА» - 1 446 047 225 «ПРОТИВ» - 209 900 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 400 700 Вопрос №5 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ОАО «Татнефть» «ЗА» 1. Васильев Валерий Павлович – 1 087 121 363 2. Вейгуд Дэвид Уильям – 943 296 147 3. Воскресенская Мария Леонидовна – 942 619 414 4. Гайзатуллин Радик Рауфович – 1 572 844 220 5. Гош Сушован – 942 703 162 6. Ибрагимов Наиль Габдулбариевич – 2 132 827 408 7. Лавущенко Владимир Павлович – 1 116 358 982 8. Маганов Наиль Ульфатович – 2 248 587 203 9. Муслимов Ренат Халиуллович – 964 686 273 10. Сабиров Ринат Касимович – 953 328 137 11. Сорокин Валерий Юрьевич – 948 782 406 12. Тазиев Миргазиян Закиевич – 965 881 265 13. Тахаутдинов Шафагат Фахразович – 4 272 332 391 14. Хисамов Раис Салихович – 971 111 304 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 42 000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 6 414 800 Вопрос №6 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Татнефть» Ф.И.О. «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1. Вилкова Тамара Михайловна 1 368 313 533 12 400 62 410 011 2. Галиева Назиля Файзрахмановна 1 368 230 267 102 716 62 402 961 3. Галиуллин Фердинанд Ринатович 1 368 290 167 56 566 62 389 211 4. Кузьмина Венера Гибадулловна 1 368 031 438 300 545 62 403 961 5. Лапин Николай Кузьмич 1 368 193 433 130 200 62 412 311 6. Малязина Галина Вячеславовна 1 430 013 660 113 500 608 784 7. Рахимзянова Лилия Рафаэловна 1 430 003 144 122 500 610 300 8. Синегаева Альфия Азгаровна 1 368 240 967 80 000 62 414 977 Вопрос №7 повестки дня: «Утверждение аудитора акционерного общества» «ЗА» - 1 380 004 794 «ПРОТИВ» - 20 000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 62 353 477 Вопрос №8 повестки дня: «Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Татнефть» «ЗА» - 1 361 107 254 «ПРОТИВ» - 6 337 543 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 74 762 864 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 год. 3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. 4. Произвести выплату дивидендов за 2007 год: а) по привилегированным акциям ОАО «Татнефть» в размере 565% к номинальной стоимости акции; б) по обыкновенным акциям ОАО «Татнефть» в размере 565% к номинальной стоимости акции. Определить срок выплаты дивидендов с 1 июля по 31 декабря 2008 года. Выплату дивидендов произвести денежными средствами. 5. Избрать в члены Совета директоров ОАО «Татнефть»: 1. Васильева Валерия Павловича 2. Вейгуда Дэвида Уильяма 3. Воскресенскую Марию Леонидовну 4. Гайзатуллина Радика Рауфовича 5. Гоша Сушована 6. Ибрагимова Наиля Габдулбариевича 7. Лавущенко Владимира Павловича 8. Маганова Наиля Ульфатовича 9. Муслимова Рената Халиулловича 10. Сабирова Рината Касимовича 11. Сорокина Валерия Юрьевича 12. Тазиева Миргазияна Закиевича 13. Тахаутдинова Шафагата Фахразовича 14. Хисамова Раиса Салиховича 6. Избрать в члены ревизионной комиссии Общества: 1. Вилкову Тамару Михайловну 2. Галиеву Назилю Файзрахмановну 3. Галиуллина Фердинанда Ринатовича 4. Кузьмину Венеру Гибадулловну 5. Лапина Николая Кузьмича 6. Малязину Галину Вячеславовну 7. Рахимзянову Лилию Рафаэловну 8. Синегаеву Альфию Азгаровну 7. Утвердить аудитором ОАО «Татнефть» сроком на один год ЗАО «Энерджи Консалтинг/Аудит». 8. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Татнефть». 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора, начальник Управления собственности ОАО «Татнефть» _____________ Городний В.И. 3.2. Дата «09» июля 2008г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.