Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 1.5. ИНН эмитента 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения «О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня». 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 декабря 2012 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 декабря 2012 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) на 2013-2017 гг. 2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2013 год. 3. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2013 год и прогноза до 2018 г. 4. Об утверждении Плана перспективного развития ОАО «МРСК Юга» на 2012 – 2018 годы. 5. Об утверждении внутренних документов Общества: Положения по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга» в новой редакции. 6. Об утверждении внутренних документов Общества: Регламент по управлению трансформаторной мощностью с целью снижения потерь холостого хода с учетом соблюдения категоризации потребителей по категориям надежности. 7. Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга». 8. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2013 года 9. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2013 год. 10. Об утверждении Положения о Негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества. 11. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 года. 12. О внесении изменений в План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» в 2011 - 2012 гг. 13. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2012/2013 г.г. 14. Об утверждении отчета исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3-й квартал и 9 месяцев 2012 года. 15. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 3 квартал 2012 года. 16. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» в 3 квартале 2012 года. 17. О рассмотрении отчёта исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 3 квартале 2012 года. 18. О рассмотрении отчёта исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о достигнутом уровне показателя «Чистый долг/EBITDA» Общества в 3 квартале 2012 года. 19. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 3 квартал 2012 года. 20. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 3 квартале 2012 года. 21. О рассмотрении отчёта исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2012 года. 22. О выполнении решения Совета директоров Общества от 30.05.2012 (протокол от 04.06.2012 №88/2012): о внедрении ежеквартального мониторинга удельной стоимости строительства в рамках бенчмаркинга. 23. О предварительном одобрении коллективного договора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». 24. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. 25. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик»: «Об определении условий трудового договора в части срока полномочий Генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик». 26. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - электросетевого имущества, принадлежащего Малодербетовскому сельскому муниципальному образованию Республики Калмыкия. 27. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - электросетевого имущества, принадлежащего Цаганаманскому сельскому муниципальному образованию Республики Калмыкия. 28. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 29. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 30. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 31. Об одобрении договора на осуществление авторского надзора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 32. Об одобрении договора об оказании услуг информационных инфраструктурных сервисов между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 33. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-2/2010/49 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 34. Об одобрении соглашения о конфиденциальности между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 35. Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 10.05.2012 №12/027/628 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 36. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 25.11.2011 № 903 на проведение энергетического обследования между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 37. Об утверждении внутреннего документа Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции. 38. Об утверждении Страховщика Общества. 3. Подпись 3.1. Исполняющий обязанности генерального директора В.Ф. Вашкевич (подпись) 3.2. Дата «18» декабря 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.