Полный текст:

Сообщение о принятых решениях на заседании Совета директоров ОАО «Таттелеком» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Таттелеком» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Таттелеком» 1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4. ОГРН эмитента 1031630213120 1.5. ИНН эмитента 1681000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50049-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tattelecom.ru 1.8.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ОАО «Таттелеком» 06 июля 2012г. заочное голосование 1.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Таттелеком» Протокол №3 от «9» июля 2012г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: Получено 5 бюллетеней для голосования по состоянию на 17 час 00 мин по московскому времени «6» июля 2012 г. Кворум для проведения заседания имеется. По вопросам повестки дня принято единогласное решение. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня: По первому вопросу «Избрание заместителя председателя Совета директоров, назначение секретаря Совета директоров ОАО Таттелеком»: 1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Таттелеком» Шафигуллина Лутфуллу Нурисламовича. 2. Назначить секретарем Совета директоров ОАО «Таттелеком» Рашитова Айдара Рашитовича. По второму вопросу «Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «Таттелеком» на 2012-2013 гг. Распределение функциональных обязанностей членов Совета директоров ОАО Таттелеком»: 1. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Таттелеком» на 2012-2013 гг. 2. Утвердить распределение функциональных обязанностей членов Совета директоров ОАО «Таттелеком». По третьему вопросу «Отчет об итогах деятельности ОАО «Таттелеком» за 1 квартал 2012 года»: Утвердить отчет об итогах деятельности ОАО «Таттелеком» за 1 квартал 2012 года. По четвертому вопросу «Утверждение плановых показателей деятельности ОАО Таттелеком на 3 квартал 2012г.»: Утвердить плановые показатели деятельности ОАО «Таттелеком» на 3 квартал 2012 года. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор __________________ Л.Н.Шафигуллин (подпись) 3.2. Дата «09» июля 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.