Полный текст:

Состоялось годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (пресс-релиз). Москва, Россия – 30 июня 2009 г. – ОАО «Группа Черкизово» (LSE: CHE), одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных компаний в секторе производства и переработки мяса, сообщает о решениях, принятых на годовом общем собрании акционеров. 30 июня 2009 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Группа Черкизово», на котором было принято решение утвердить результаты финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году. Повестка дня годового Общего собрания акционеров включала следующие вопросы: 1. О Счетной комиссии Общества. 2. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году. 3. Об утверждении Годового отчета Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году. 4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году. 5. О распределении прибыли Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году. 6. О годовых дивидендах по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 7. О количественном составе Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 8. О Совете директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 9. О Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 10. Об аудиторе Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на 2009 финансовый год. 11. О вознаграждении членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 12. Об одобрении сделки(-ок), совершаемой(-ых) Обществом. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Группа Черкизово» приняло решение об утверждении Годового отчета Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков). Чистая прибыль ОАО «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году составила 24 052 912 (Двадцать четыре миллиона пятьдесят две тысячи девятьсот двенадцать) рублей 52 (Пятьдесят две) копейки, что подтверждается годовым бухгалтерским балансом Общества. Собрание акционеров приняло решение дивиденды по размещенным акциям не объявлять и не выплачивать, размер годового дивиденда по размещенным акциям и порядок его выплаты не утверждать; чистую прибыль ОАО «Группа Черкизово» направить на расширение финансово-хозяйственной деятельности. Аудитором ОАО «Группа Черкизово» на 2009 год утверждена компания ЗАО «БизнесАудит» (для проведения аудита в соответствии со стандартами российского бухгалтерского учета). Также была избрана ревизионная комиссия Общества. Избран состав Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», в который вошли: Бабаев Игорь Эрзолович, Мамиконян Мушег Лорисович, Михайлов Евгений Игоревич, Михайлов Сергей Игоревич, Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman), Маркус Роудз (Marcus Rhodes), Дячук Юрий Николаевич. Генеральный директор С.И. Михайлов (подпись) М.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.