Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100 (Сто) процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу №1. О Председателе Совета директоров и его заместителе. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 2. О Корпоративном секретаре. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 3. О Комитете по аудиту Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 4. О Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 5. О Комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1. О Председателе Совета директоров и его заместителе. Избрать Председателем Совета директоров Общества Михайлова Евгения Игоревича. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Собела Ричарда Пола. По вопросу № 2. О Корпоративном секретаре. Поручить Комитету по кадрам и вознаграждениям подготовить и представить Совету директоров Общества рекомендации по кандидатам на должность Корпоративного секретаря Общества. По вопросу № 3. О Комитете по аудиту Совета директоров. Утвердить количественный и персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества в составе следующих 3 (Трех) человек: 1. Джонс Эллиот Бринтон, 2. Маммадов Эмин Тофик оглу, 3. Подольский Виталий Григорьевич (Председатель). По вопросу № 4. О Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров. Утвердить количественный и персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в составе следующих 3 (Трех) человек: 1. Джонс Эллиот Бринтон, 2. Маммадов Эмин Тофик оглу (Председатель), 3. Подольский Виталий Григорьевич. По вопросу № 5. О Комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров. Утвердить количественный и персональный состав Комитет по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества в составе следующих 5 (Пяти) человек: 1. Джонс Эллиот Бринтон, 2. Маммадов Эмин Тофик оглу, 3. Михайлов Сергей Игоревич (Председатель), 4. Собел Ричард Пол. 5. Фуэртес Кинтанилья Рафаэль. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2016 года, Протокол № 17/056д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. Дата «20» мая 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.