Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: ««О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества». РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами(ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами(ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. / наименование акционеров(ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(ам) (в процентах) 1 Покровский Сергей Вадимович Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов Consibilink Limited 3,07 2 Репин Игорь Николаевич Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов Consibilink Limited 3,07 3 Божан Эрик Пьер Генеральный директор ООО «ЭРДФ ВОСТОК» ОАО «Холдинг МРСК» 59,88 4 Демидов Алексей Владимирович Член Правления, Первый заместитель Исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 59,88 5 Демин Андрей Александрович Советник Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Холдинг МРСК» 59,88 6 Борель Паскаль Морис Заместитель генерального директора по техническим вопросам и персоналу ООО «ЭРДФ ВОСТОК» ОАО «Холдинг МРСК» 59,88 7 Готлиб Дмитрий Игоревич Заместитель исполнительного директора по развитию и взаимоотношениям с клиентами ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 59,88 8 Корсунов Павел Юрьевич Генеральный директор ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» ОАО «Холдинг МРСК» 59,88 9 Саух Максим Михайлович Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 59,88 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами(ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами(ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О. / наименование акционеров(ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(ам) (в процентах) 1 Лузянина Татьяна Викторовна Руководитель направления методологии и планирования Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Холдинг МРСК» 59,88 2 Филиппова Ирина Александровна Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 59,88 3 Богачев Игорь Юрьевич Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 59,88 4 Адлер Юрий Вениаминович Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 59,88 5 Князев Сергей Юрьевич Начальник Департамента экономической безопасности ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Холдинг МРСК» 59,88 «За» проголосовали 7. Решение принято По второму вопросу: «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества». РЕШЕНИЕ: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - 7 мая 2013 года. «За» проголосовали 7. Решение принято По третьему вопросу: «Об утверждении внутренних документов Общества: Кодекса корпоративной этики ОАО «ТРК»; Кодекса корпоративного управления ОАО «ТРК» в новой редакции». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «ТРК», в том числе Антикоррупционную политику ОАО «ТРК» (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества). 2. Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «ТРК» в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества). 3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ТРК» обеспечить реализацию и соблюдение в Обществе утвержденных настоящим решением Совета директоров Общества внутренних документов, направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности Общества (в том числе, финансово-хозяйственной деятельности и деятельности в области противодействия коррупции). «За» проголосовали 7. Решение принято 2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2013 г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2013 г. № 13. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора (на основании Доверенности №б/н от 23.04.2012г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата «11» марта 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.