Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: По вопросу 1 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (форма проведения, дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней)»: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО). Провести внеочередное Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО) в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 декабря 2016 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: www.vtbreg.com. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 2 «Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО)»: Определить, что датой фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), является 23 ноября 2016 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 3 «Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)»: Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО): 1. О размере дивидендов по привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа, сроках и форме их выплаты по результатам 9 месяцев 2016 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 4 «Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Определить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. 2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) разместить на сайте Банка ВТБ (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vtb.ru. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 5 «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), и порядка ее предоставления»: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО): - проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО); - рекомендации Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по размеру дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по результатам 9 месяцев 2016 года и порядку его выплаты. Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 15 ноября 2016 года на сайте Банка ВТБ (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vtb.ru), а также в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО): - г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46; - г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61; - г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. (343) 379-66-15. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 6 «Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), а также формулировки решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО)»: Определить: - форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 2 к настоящему протоколу; - формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО), согласно Приложению 3 к настоящему протоколу. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 7 «Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)»: Определить, что в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» владельцы привилегированных именных акций Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (привилегированных именных акций первого типа) номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая, а также владельцы привилегированных именных акций Банка ВТБ (публичное акционерное общество) типа А (привилегированных именных акций второго типа) номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая не обладают правом голоса по вопросу «О размере дивидендов по привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа, сроках и форме их выплаты по результатам 9 месяцев 2016 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 8 «Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО), сроках и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО): 1. принять решение (объявить) о выплате по результатам 9 месяцев 2016 года дивидендов в размере 0,00581369 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля; 2. определить, что дивиденды по результатам 9 месяцев 2016 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления; 3. определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: - в течение 10 рабочих дней - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров; - в течение 25 рабочих дней - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам; 4. определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2016 года, является 26 декабря 2016 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 9 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 10 «Об увеличении уставного капитала ВТБ 24 (ПАО)»: Считать целесообразным принятие в установленном порядке решения об увеличении уставного капитала ВТБ 24 (ПАО) на сумму не более 25 500 000 000 (Двадцати пяти миллиардов пятисот миллионов) рублей 16 (Шестнадцати) копеек путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных именных акций ВТБ 24 (ПАО) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая по цене, определенной на основании отчета независимого оценщика. В случае принятия вышеуказанного решения приобрести не более 9 409 594 096 (Девяти миллиардов четырехсот девяти миллионов пятисот девяноста четырех тысяч девяноста шести) обыкновенных именных акций ВТБ 24 (ПАО) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая по цене, определенной на основании отчета независимого оценщика, на общую сумму не более 25 500 000 000 (Двадцати пяти миллиардов пятисот миллионов) рублей 16 (Шестнадцати) копеек, при этом доля Банка ВТБ (ПАО) в уставном капитале ВТБ 24 (ПАО) после его увеличения составит не менее 99,9269 (Девяноста девяти целых девяти тысяч двухсот шестидесяти девяти десятитысячных) процента. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 11 «Об увеличении уставного капитала Banco VTB Africa, S.A.»: Считать целесообразным принятие в установленном порядке решения об увеличении уставного капитала Banco VTB Africa, S.A. на сумму 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) кванз за счет прибыли Banco VTB Africa, S.A., полученной в 2015 году и направленной в обязательный резервный фонд Banco VTB Africa, S.A., при этом доля Банка ВТБ (ПАО) в уставном капитале Banco VTB Africa, S.A. увеличится на 551 100 000 (Пятьсот пятьдесят один миллион сто тысяч) кванз и сохранится в размере 50,1 (Пятьдесят целых одна десятая) процента. Результаты голосования: решение принято. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11.11.2016 г. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 11.11.2016 г. № 18. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6; Акции привилегированные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер 20101000В от 11.09.2014; Акции привилегированные именные неконвертируемые бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер 20201000В от 07.07.2015. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «11» ноября 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.