Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Газпром нефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 http://ir.gazprom-neft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.04.2020 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.04.2020 г.; 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.04.2020 г.; 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об исполнении Инвестиционной программы, Бюджета (финансового плана) и программы финансовых заимствований Группы «Газпром нефть» на 2019 год по итогам деятельности Группы в 2019 году. 2. О проекте годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2019 год. 3. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». 4. Об определении: - даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров; - почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и адреса сайта, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования; - даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть». 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». 6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». 7. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Газпром нефть» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 8. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть», и порядке ее предоставления. 9. О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2019 год. 10. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «Газпром нефть», порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 года. 11. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 12. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть». 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного и проектного сопровождения (на основании доверенности НК-265 от 08.10.2018 г.) _____________ В. В. Ненадышина (подпись) 3.2. Дата 24 «04» 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.