Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Станюленайте Я.Э., одновременно являющегося членом Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» и признаваемого в соответствии с п.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», заинтересованным директором. Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Станюленайте Я.Э., одновременно являющегося членом Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» и признаваемого в соответствии с п.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», заинтересованным директором. Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Станюленайте Я.Э., одновременно являющегося членом Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» и признаваемого в соответствии с п.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», заинтересованным директором. Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Станюленайте Я.Э., одновременно являющегося членом Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» и признаваемого в соответствии с п.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», заинтересованным директором. Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Станюленайте Я.Э., одновременно являющегося членом Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» и признаваемого в соответствии с п.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», заинтересованным директором. Вопрос №8: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Станюленайте Я.Э., одновременно являющегося членом Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» и признаваемого в соответствии с п.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», заинтересованным директором. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года». Решение: Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №2: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2 квартал 2015 года». Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2015 согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос №3: «Об определении цены Агентского договора между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: 1. Определить, что предельная цена услуг по обеспечению исполнения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) (далее – Услуги) № 18/25-2015 от 25.08.2015 по Агентскому договору между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей, в том числе НДС – 152 542 (Сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек. 2. Единоличному исполнительному органу обеспечить отражение сделки в бизнес-плане Общества на 2016-2020 гг. Вопрос №4: «Об одобрении Агентского договора между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Одобрить Агентский договор (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Агент – ПАО «РЭСК»; Принципал – АО «ЭСК РусГидро». Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательства совершать от имени и за счет Принципала следующие юридические и фактические действия по обеспечению исполнения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) № 18/25-2015 от 25.08.2015 (далее – Договор купли-продажи), заключенного Принципалом с ООО «Серебрянский цементный завод» (далее – Потребитель): формирование и подписание ведомостей снятия показаний приборов учета электроэнергии, актов приема-передачи электроэнергии (мощности), счетов на оплату, формирование и подписание счетов-фактур на следующий рабочий день, после получения от Принципала информации о стоимости покупки электрической энергии (мощности) за расчетный период, ежеквартальное формирование и подписание актов сверки расчетов, ежеквартальное проведение инвентаризации дебиторской задолженности, обеспечение доставки Потребителю платежных документов, счетов-фактур и иных финансовых документов, связанных с расчетами по договору энергоснабжения, осуществление действий, направленных на правовую защиту интересов Принципала в рамках исполнения договора энергоснабжения, предъявление претензий и иных документов по исполнению обязательств перед Принципалом по Договору купли-продажи, осуществление доработки, в том числе с привлечением подрядной организации, системы коммерческого учета Потребителя в соответствии с требованиями регламентов оптового рынка, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за оказываемые услуги. Цена Договора: Предельная цена Договора составляет 1 000 000 (Один миллион рублей) 00 копеек, в том числе НДС – 152 542 (Сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек. Срок оказания Услуг: С 01 сентября 2015 года по 31 декабря 2016 года. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.09.2015, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Вопрос №5: «Об определении цены услуг по договору между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №6: «Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №7: «Об определении цены договора аренды недвижимого имущества между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Определить, что предельный размер ежемесячной арендной платы, оплачиваемой по договору аренды недвижимого имущества за нежилые помещения № 38, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, №52, №53 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РЭСК» составляет 42 838 (Сорок две тысячи восемьсот тридцать восемь) рублей 21 копейка, в т.ч. НДС 18%. Общий размер арендной платы за весь период аренды составляет 582 271 (Пятьсот восемьдесят две тысячи двести семьдесят один) рубль 79 копеек, в т.ч. НДС (18%). Вопрос №8: «Об одобрении дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого имущества между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору аренды недвижимого имущества (далее – Дополнительное соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Арендодатель – ПАО «РЭСК»; Арендатор – АО «ЭСК РусГидро». Предмет Договора: Внесение следующих изменений в Договор: 1. Изложить п.1.4 Договора в следующей редакции: «1.4. Общий срок аренды по помещений по Договору - с 20 сентября 2015 года до 31 декабря 2015 года включительно». 2. Изложить п.3.1.3 Договора в следующей редакции: «3.1.3 Общий размер арендной платы составляет 582 271 (Пятьсот восемьдесят две тысячи двести семьдесят один) рубль 79 копеек, в т.ч. НДС (18%) за весь срок аренды, установленный пунктом 4.1 настоящего договора». Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения): Предельный размер ежемесячной арендной платы, оплачиваемой по Договору за нежилые помещения № 38, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, №52, №53 составляет 42 838 (Сорок две тысячи восемьсот тридцать восемь) рублей 21 копейка, в т.ч. НДС 18%. Общий размер арендной платы составляет 582 271 (Пятьсот восемьдесят две тысячи двести семьдесят один) рубль 79 копеек, в т.ч. НДС (18%) за весь срок аренды. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение считается заключенным с даты подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 20.09.2015 и вступает в силу с даты его государственной регистрации. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 октября 2015 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2015г. Протокол № 04/134-15 3. Подпись Исполнительного директора ПАО «РЭСК» (на основании доверенности №5-УК от 09.07.2015г.) Е.А. Гладунчик (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” октября 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.